Не заполнено поле комментария.
20.06.2024 | (3923 id = 109584 СМИ) Разоблачена схема легализации 21 млн евро взятки экс-председателем ДФС, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА | censor.net | 00:26:58
Подковерные игрища. Пока азаровский налоговый кодекс, Мыкола Яновыч форэвэр.
НАБУ и САП разоблачили схему легализации части взятки, полученной в 2015 - 2016 гг. главой Государственной фискальной службы Украины и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ. По данным следствия, в течение декабря 2015 - марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС поспособствовало последнему в получении части взятки в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). В течение мая 2017 - апреля 2018 гг. указанное лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг. В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам. Другую часть взятки в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника. 5,5 млн долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле - августе 2018 года - еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи. О подозрении сообщили: Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части взятки в размере 5,5 млн долл. США и причастных к этому лиц. Главой ГФС в указанный период был Роман Насиров. Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-главу ГФС на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро. 2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд. Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.
Дело взятки главе ГФС
Печать
В ТЕМУ:
Понты: представление кого-то или чего-то лучше, чем оно есть. (3923 id = 109584 СМИ) | Резервы для выплаты сатисфакции (678 id = 109584 СМИ) | Себе, в первую очередь (1988 id = 109584 СМИ) | Рейдерство власти (2528 id = 109584 СМИ) | Начало ОРДЛО (3435 id = 109584 СМИ) | Реалии ОРДЛО (3102 id = 109584 СМИ) | Зеленский. Прожекты (3920 id = 109584 СМИ) | Порошенко (3983 id = 109584 СМИ) | Информация в СМИ: Порошенко-Григоришин-олигархи. (29 ссылок) | Казнокрады. Гонтарева и Ко. Есть такие друзья, когда врагов уже не надо... (3753 id = 109584 СМИ) | Украинская элита. Футболист, Нарик, Пупс, Коломойский, Новинский, Ахметов и другие строители ПиСУАРов (Південно-Східна Українська автономна республіка) и ОРДЛО (Особый район Донецкой и Луганской областей). (3634 id = 109584 СМИ) | Бесконтрольное выделение денежных средств на содержание украинской коррупции. (97 id = 109584 СМИ) | Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174 ссылки) |
КОММЕНТАРИИ:
Статья в целом:
(0)
(0)
Для комментирования, Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или РЕГИСТРАЦИЮ (пароль, ник, E-mail (для воостановления пароля и ника))
Хотите добавить в ленту свою новость? Пришлите ее на bizvectorus@gmail.com с маркером 'Новость для сайта', с указанием авторства и выходных данных.