Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), была установлена группа лиц, которые при помощи подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.
В то же время, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и за вычетом 10-12% передавались заказчикам незаконной услуги.
Общий оборот конвертационного центра составил более 300 миллионов гривен.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято печати предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, а также наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму 2,2 млн грн.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.