Новости. Форум. RRK. Рэкет. Рейдерство. Коррупция. Беззаконие. Украина.

НА ГЛАВНУЮ

06.08.2010 | (2528 id = 1625 СМИ) В Киеве пойман налоговый капитан, организовавший «конверт» | obkom.net.ua | 00:00:00

Уголовное дело в отношении автора это привинтивные меры с надуманным конкурентом, которым автор не являлся.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала 3 августа сотрудника налоговой милиции Государственной налоговой администрации по подозрению в организации конвертационнго центра в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Подозреваемый капитан налоговой милиции был задержан непосредственно во время передачи им средств одному из клиентов конвертационного центра.

Задержанный подозревается в организации незаконной финансовой схемы уклонения от уплаты налогов и выведения средств из легального оборота с дальнейшим незаконным переводом их в наличные.

Финансовыми услугами конвертационного центра пользовались столичные предприятия, в том числе и государственной формы собственности.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков, в частности по месту работы организаторов конвертацийного центра, в ходе которых изъяты печати 14 предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственные документы этих фирм и наличность на общую сумму более 490 тыс гривень, из них 350 тыс гривень были обнаружены в собственном автомобиле одного из подозреваемых в организации противоправных сделок.

В организации конвертационного центра подозревается еще один сотрудник налоговой милиции, который на данный момент не задержан.

Прокуратура Киева возбудила по материалам СБУ уголовное дело в отношении подозреваемых по части 3 статьи 27 (виды соучастия), части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство), части 3 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Печать
В ТЕМУ:
Рейдерство власти (2528 id = 1625 СМИ) | Информация с участием судей, прокуроров и др. по делу... (3775 id = 1625 СМИ) |

КОММЕНТАРИИ:

Для комментирования, Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или РЕГИСТРАЦИЮ (пароль, ник, E-mail (для воостановления пароля и ника))

Жители "ДНР" рассказали, что ждет тех граждан, кто в эти дни возвращается в "республику" и должен отправиться в медучреждение для отбытия так называемой обсервации.	"Сдал с потрохами", - Стрелков публично признал, что Путин командовал захватом Донбасса	В Украине статус участника боевых действий имеют более 405 тыс. человек, - Минветеранов
Глава Верховного суда требует уволить главу Высшего административного суда	Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ "Новотроицкое". ФОТОрепортаж	США сообщили Азарову, что олигарх Новинский - опасный наркобарон
Наемники РФ вчера вечером полчаса обстреливали контрольный пункт "Майорск", - Госпогранслужба	Минздрав заплатил миллиарды за лекарства и технику, но не получил их: всплыли скандальные детали Организации, через которые в 2015-2019 годах осуществлялись закупки медицинских средств и оборудования, задолжали Министерству здравоохранения более 5,3 млрд гривен.	Карантин на Донбассе: что реально происходит в Луганске, и почему в "ЛНР" ситуация тяжелее, чем в "ДНР"

Хотите добавить в ленту свою новость? Пришлите ее на bizvectorus@gmail.com с маркером 'Новость для сайта', с указанием авторства и выходных данных.