Ссылка СМИ: http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=109211

04.08.2023 | В Украине продолжают работать компании по связям в РФ и Беларуси

За 16 месяцев войны только у 5% украинских предприятий со связями в РФ и Беларуси произошли изменения в составе бенефициаров, а именно выход из структуры представителей стран-агрессоров. Это более 1000 компаний из 20 тыщ компаний.

Об этом говорится в исследовании аналитиков R&D центра YouControl.

Почти 50% этих компаний зарегистрированы в Киеве, еще около 6,5% расположены в Киевской области. Около 27% работают в торговой сфере, по 14% – в перерабатывающей промышленности и недвижимости.

В то же время в процессе исследования эксперты обнаружили, что исчезновение представителей РФ и Беларуси из структуры владельцев украинских компаний не всегда означает исчезновение связей со странами-агрессорами. Некоторые изменения, вероятно, были направлены на сокрытие "русско-белорусского следа".

Наиболее распространенными способами таких псевдоизменений стали:

• изменение данных в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в отношении страны гражданства или адреса регистрации участников/бенефициаров из России и Беларуси на другой. В частности, чаще всего на Кипр, Турцию, Израиль и Украину;
• переоформление права собственности на вероятных родственников, имеющих гражданство Украины или других стран, кроме РФ и РБ (совпадения фамилий, а также отчество, совпадающее с именем предыдущего участника).

Кроме того, за время полномасштабной войны было обнаружено 39 новых компаний, в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с Россией или Беларусью.

Большинство этих юридических лиц принадлежат благотворительным организациям.

Около половины этих юрлиц (19) оформлены в Киеве, еще 14 организаций зарегистрированы на Западе Украины, 3 – на Юге и 2 – на Востоке страны. Более 60% из этих компаний (24) было зарегистрировано в 2022 году.

Зміна бенефіціарів та переоформлення прав власності: в Україні продовжують відкриватися компанії, пов’язані з Росією та Білоруссю, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад співвласників. Вдалося виявити 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані з РФ та Білоруссю.04.08.23 10:09