Новости. Форум. RRK. Рэкет. Рейдерство. Коррупция. Беззаконие. Украина.
» 1. (3922 СМИ) Старая-новая власть. До 2014г. (104)
» 2. (3489 СМИ) Каленым железом (323)
» 3. (2615 СМИ) Бесчинства ООО 'ЛЭО' и органов государства Украина (31)
» 3.1. (4201 СМИ) Отключение электроэнергии судам – стандартный трюк. (4)
» 4. (3649 СМИ) Новая-старая власть. С 2014г. (74)
» 5. (1264 СМИ) АТО, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г. (804)
» 6. (3923 СМИ) Понты: представление кого-то или чего-то лучше, чем оно есть. (824)
» 7. (3639 СМИ) Нажива. Аресты граждан, имущества, автотранспорта, штрафплощадки... (53)
» 8. (678 СМИ) Резервы для выплаты сатисфакции (753)
» 9. (1988 СМИ) Себе, в первую очередь (802)
» 10. (2528 СМИ) Рейдерство власти (472)
» 11. (817 СМИ) Судебная власть (588)
» 11.1. (4184 СМИ) Высший совет правосудия, ВСП, ВРП. А пони бегало по кругу и круги считало. (19)
» 11.2. (4187 СМИ) Исполнение судебных решений – предтеча ОРДЛО. (10)
» 11.3. (4190 СМИ) Блокирование Системой расследования/рассмотрения дел. Смотреть Справку о движении уголовного дела №... от 26.02.2010г. (844). (8)
» 11.4. (1467 СМИ) Блокирование правоохранительно-судебной Системой рассмотрения дел. Хищение властью автомобиля Мазда-626. Аналогичные примеры блокирования властью своих преступлений. (53)
» 12. (3536 СМИ) ЕСПЧ. Судьи ЕСПЧ Нона Цоцория, Анна Юдковская (67)
» 13. (3775 СМИ) Информация с участием судей и прокуроров по делу... (434)
» 15. (3718 СМИ) Залог. Мне залог 100 000грн. = 20000 дол США (15)
» 16. (2134 СМИ) Примеры мировой юриспруденции (9)
» 17. (3543 СМИ) Пытки в Украине (114)
» 18. (115 СМИ) Дискриминация граждан, внутренний автогеноцид (1116)
» 19. (3466 СМИ) Дискриминация по признаку ВПЛ (185)
» 20. (2538 СМИ) Джордж Оруэлл: Никому не нужна победа. Нужна война, чтобы сохранить существующий порядок вещей (1178)
» 21. (3435 СМИ) Начало ОРДЛО (604)
» 22. (3102 СМИ) Реалии ОРДЛО (1484)
» 22.1. (4153 СМИ) Принудительная паспортизация в ОРДЛО. (80)
» 23. (3790 СМИ) Об участии РФ в войне в Украины (166)
» 24. (3434 СМИ) Реструктуризация угольной отрасли по-украински. Бенефициары ОРДЛО (134)
» 25. (49 СМИ) Кооперация ОРДЛО-Украина-Европа. Украина содержит ОРДЛО (190)
» 26. (3920 СМИ) Зеленский. Прожекты (612)
» 27. (3983 СМИ) Порошенко (216)
» 28. (1659 СМИ) Григоришин (46)
» 29. (275 СМИ) Тимошенко (117)
» 30. (3583 СМИ) Луценко (66)
» 31. (3098 СМИ) Налоги. Не наши и наши (747)
» 32. (2478 СМИ) Численность аппарата на 46 (???) млн. населения Украины... (52)
» 33. (3440 СМИ) Банкротства банков, страховых компаний и др. (152)
» 34. (3764 СМИ) Статистика. Это война и автогеноцид (64)
» 35. (3753 СМИ) Казнокрады. Гонтарева и Ко. Есть такие друзья, когда врагов уже не надо... (316)
» 36. (3634 СМИ) Украинская элита. Футболист, Нарик, Пупс... (444)
» 37. (3776 СМИ) Различные мнения о коррупции и успехах в Украине (308)
» 38. (3921 СМИ) Мнение инсайдеров во власти (113)
» 39. (97 СМИ) Бесконтрольное выделение денежных средств на содержание украинской коррупции. (736)
» 40. (2600 СМИ) Поджог (11)
» 41. (1300 СМИ) Религия, протестанты (24)
НА ГЛАВНУЮ
16.06.2021 | (3923 id = 108127 СМИ) Налоговая милиция пресекла в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн | censor.net | 14:56:33
Передел сфер влияния. Трудно было найти фирму с оборотом в миллиард...
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах разоблачили масштабный центр минимизации налогов.
Установлено , что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.
В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, переводу безналичных средств предприятий в наличные.
Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обращении наличные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг. В дальнейшем через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ, необходимой для "выгодоприобретателей". Проконвертированные таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги. Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельскохозяйственные предприятия. Уже установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021гг составил более 1 млрд грн.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
В общем по результатам обысков обнаружено и изъято 130 000 долларов США наличными (в эквиваленте более 3500000 гривен), печати СХД, задействованные в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники. Досудебное расследование продолжается, - сообщают в ГФС. "Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем являются транзитно-конвертационные центры. Приведенный выше пример ярко показывает объемы ущерба, который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитический отдел ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной комплексной работы деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненного государству ущерба. Призываю всех бизнес работать по-честному. Совместными усилиями мы наведем порядок в экономической сфере, преодолеем теневой сектор экономики, обеспечим необходимое наполнение бюджета нашей страны и укрепим экономическую безопасность государства ", - заявил председатель ГФС Мельник
Печать В ТЕМУ:
АТО, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г. (1264 id = 108127 СМИ) |
Понты: представление кого-то или чего-то лучше, чем оно есть. (3923 id = 108127 СМИ) |
Резервы для выплаты сатисфакции (678 id = 108127 СМИ) |
Себе, в первую очередь (1988 id = 108127 СМИ) |
Джордж Оруэлл: Никому не нужна победа. Нужна война, чтобы сохранить существующий порядок вещей (2538 id = 108127 СМИ) |
Рейдерство власти (2528 id = 108127 СМИ) |
Дискриминация граждан, внутренний автогеноцид (115 id = 108127 СМИ) |
Зеленский. Прожекты (3920 id = 108127 СМИ) |
Казнокрады. Гонтарева и Ко. Есть такие друзья, когда врагов уже не надо... (3753 id = 108127 СМИ) |
КОММЕНТАРИИ:
Статья в целом:
(
0 )
(
0 )
Для комментирования, Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или РЕГИСТРАЦИЮ (пароль, ник, E-mail (для воостановления пароля и ника))
Хотите добавить в ленту свою новость? Пришлите ее на bizvectorus@gmail.com с маркером 'Новость для сайта', с указанием авторства и выходных данных.