Новости. Форум. RRK. Рэкет. Рейдерство. Коррупция. Беззаконие. Украина.
» 1. (3922 СМИ) Старая-новая власть. До 2014г. (104)
» 2. (3489 СМИ) Каленым железом (324)
» 3. (2615 СМИ) Бесчинства ООО 'ЛЭО' и органов государства Украина (31)
» 3.1. (4201 СМИ) Отключение электроэнергии судам – стандартный трюк. (4)
» 4. (3649 СМИ) Новая-старая власть. С 2014г. (74)
» 5. (1264 СМИ) АТО, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г. (804)
» 6. (3923 СМИ) Понты: представление кого-то или чего-то лучше, чем оно есть. (824)
» 7. (3639 СМИ) Нажива. Аресты граждан, имущества, автотранспорта, штрафплощадки... (53)
» 8. (678 СМИ) Резервы для выплаты сатисфакции (753)
» 9. (1988 СМИ) Себе, в первую очередь (803)
» 10. (2528 СМИ) Рейдерство власти (473)
» 11. (817 СМИ) Судебная власть (583)
» 11.1. (4184 СМИ) Высший совет правосудия, ВСП, ВРП. А пони бегало по кругу и круги считало. (19)
» 11.2. (4187 СМИ) Исполнение судебных решений – предтеча ОРДЛО. (10)
» 11.3. (4190 СМИ) Блокирование Системой расследования/рассмотрения дел. Смотреть Справку о движении уголовного дела №... от 26.02.2010г. (844). (7)
» 11.4. (1467 СМИ) Блокирование правоохранительно-судебной Системой рассмотрения дел. Хищение властью автомобиля Мазда-626. Аналогичные примеры блокирования властью своих преступлений. (51)
» 12. (3536 СМИ) ЕСПЧ. Судьи ЕСПЧ Нона Цоцория, Анна Юдковская (67)
» 13. (3775 СМИ) Информация с участием судей и прокуроров по делу... (434)
» 15. (3718 СМИ) Залог. Мне залог 100 000грн. = 20000 дол США (15)
» 16. (2134 СМИ) Примеры мировой юриспруденции (9)
» 17. (3543 СМИ) Пытки в Украине (115)
» 18. (115 СМИ) Дискриминация граждан, внутренний автогеноцид (1116)
» 19. (3466 СМИ) Дискриминация по признаку ВПЛ (182)
» 20. (2538 СМИ) Джордж Оруэлл: Никому не нужна победа. Нужна война, чтобы сохранить существующий порядок вещей (1177)
» 21. (3435 СМИ) Начало ОРДЛО (597)
» 22. (3102 СМИ) Реалии ОРДЛО (1476)
» 22.1. (4153 СМИ) Принудительная паспортизация в ОРДЛО. (78)
» 23. (3790 СМИ) Об участии РФ в войне в Украины (166)
» 24. (3434 СМИ) Реструктуризация угольной отрасли по-украински. Бенефициары ОРДЛО (133)
» 25. (49 СМИ) Кооперация ОРДЛО-Украина-Европа. Украина содержит ОРДЛО (190)
» 26. (3920 СМИ) Зеленский. Прожекты (603)
» 27. (3983 СМИ) Порошенко (212)
» 28. (1659 СМИ) Григоришин (46)
» 29. (275 СМИ) Тимошенко (117)
» 30. (3583 СМИ) Луценко (66)
» 31. (3098 СМИ) Налоги. Не наши и наши (747)
» 32. (2478 СМИ) Численность аппарата на 46 (???) млн. населения Украины... (51)
» 33. (3440 СМИ) Банкротства банков, страховых компаний и др. (152)
» 34. (3764 СМИ) Статистика. Это война и автогеноцид (64)
» 35. (3753 СМИ) Казнокрады. Гонтарева и Ко. Есть такие друзья, когда врагов уже не надо... (312)
» 36. (3634 СМИ) Украинская элита. Футболист, Нарик, Пупс... (440)
» 37. (3776 СМИ) Различные мнения о коррупции и успехах в Украине (308)
» 38. (3921 СМИ) Мнение инсайдеров во власти (113)
» 39. (97 СМИ) Бесконтрольное выделение денежных средств на содержание украинской коррупции. (731)
» 40. (2600 СМИ) Поджог (11)
» 41. (1300 СМИ) Религия, протестанты (24)
НА ГЛАВНУЮ
05.07.2018 | (678 id = 1532 СМИ) 1365 счетов "АКТАБАНКА" проверят на причастность к схемам "семьи" Януковича | censor.net.ua | 16:26:13
За 2012-13-й и четыре месяца 2014 года клиенты "АКТАБАНКА" вывели через свои счета налички на 65 млрд гривен. Также банк выдавал крупные кредиты и даже не хранил все паспортные данные в том числе клиентов, которым выдавал большие суммы наличных в валюте. (и ничего не изменилось авт.)
Печерский суд Киева дал разрешение изъять документацию 1365 счетов обанкротившегося "АКТАБАНКА", которые следствие проверит на причастность к схемам по отмыванию денег для "семьи" Януковича.
Это постановление вступило в законную силу 27 июня, а обнародовали его 3 июля, информирует Цензор.НЕТ .
Читайте: "Я опровергаю, что у Виктора Януковича есть счета за границей", - адвокат
Счета были открыты на физических и юридических лиц и использовались для того, чтобы обналичивать и выводить в тень "отмытые" через уклонение от уплаты налогов деньги.
Читайте также: Минюст планирует ввести электронные аресты банковских счетов
За 2012-13-й и четыре месяца 2014 года клиенты "АКТАБАНКА" вывели через свои счета налички на 65 млрд гривен. Также банк выдавал крупные кредиты и даже не хранил все паспортные данные в том числе клиентов, которым выдавал большие суммы наличных в валюте.
До банкротства "АктаБанка" журналисты-расследователи связывали его с днепровским миллионером, олигархом Вадимом Ермолаевым. Но он предметно в этом деле не проходит как подозреваемый, а компания, на которую был оформлен банк, даже пыталась (безуспешно) отсудить у НБУ 380 млн грн компенсации.
В материалах дела говорится, что к организации схемы был привлечены беглый президент Виктор Янукович, премьер Николай Азаров, тогдашний министр доходов и сборов Александр Клименко и другие руководители высших эшелонах государственной власти.
Следствие получило разрешение на доступ к банковским счетам, в частности, ООО СУГП "МАЛКОНН", ООО "ВОЛОНТЕР 2014", ООО "ГРАДЕКС", ООО "УМТ", ООО "НИКА ДНЕПР" и десятков других .
К слову, ООО "ВОЛОНТЕР 2014" - это бывшая одесская компания "Алвона", которую местные СМИ разоблачали в уклонении от уплаты кредитов на 75 тыс. грн "Укрсиббанку".
Печать В ТЕМУ:
АТО, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г. (1264 id = 1532 СМИ) |
Резервы для выплаты сатисфакции (678 id = 1532 СМИ) |
Джордж Оруэлл: Никому не нужна победа. Нужна война, чтобы сохранить существующий порядок вещей (2538 id = 1532 СМИ) |
Дискриминация граждан, внутренний автогеноцид (115 id = 1532 СМИ) |
Бесконтрольное выделение денежных средств на содержание украинской коррупции. (97 id = 1532 СМИ) |
Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174 ссылки) |
Банкротства банков, страховых компаний и др. (3440 id = 1532 СМИ) |
Информация в СМИ о банкротстве банков, страховых компаний и др.. в 2014-2016гг.
(134 ссылки) |
Налоги. Не наши и наши (3098 id = 1532 СМИ) |
КОММЕНТАРИИ:
Статья в целом:
(
0 )
(
0 )
Для комментирования, Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или РЕГИСТРАЦИЮ (пароль, ник, E-mail (для воостановления пароля и ника))
Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Розенко: Правительство не допустит сокращений в бюджетной сфере и перевода работников на полставки. ВИДЕО
Украина готова к получению транша МВФ, - Зеленский
"Желаю каждому ублюдку из ВСУ, голосовавшему за Зеленского, быть в патрулировании с сепарами", - экс-советник министра обороны Бирюков
Проект Госбюджета-2022: расходы на Офис генпрокурора увеличат на 17,5%, Минобороны - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВД - 1,7%. ИНФОГРАФИКА
Зарплата Коболева превышает 2 миллиона гривен в месяц
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном Донбассе российский комплекс РЭБ "Житель"
Террористы согласились исключить из списка на обмен не имеющих отношения к Донбассу уголовных преступников, но продолжают требовать освобождения "беркутовцев", - Ирина Геращенко
У каждого министра Тимошенко приблизительно по 7 заместителей
Хотите добавить в ленту свою новость? Пришлите ее на bizvectorus@gmail.com с маркером 'Новость для сайта', с указанием авторства и выходных данных.