Новости. Форум. RRK. Рэкет. Рейдерство. Коррупция. Беззаконие. Украина.

13.08.2020 | (2528 id = 65039 СМИ) В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО | censor.net.ua | 22:47:31

Служба безопасности Украины блокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

"Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц. Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

ДОЛЛАР	ЕВРО	РУБЛЬ
42.2659	43.5297	0.41146

Украина сохраняет ограниченные и очень лимитированные экономические отношения с оккупированными территориями, - Порошенко	Французские инвесторы узнали, что кредиты в Украине "возвращают только трусы"	Комитет Папы Римского выделил полмиллиона евро на восстановление Донбасса
Аслунд покинул нацсовет "Укрзалізниці": "Мы получаем от Зеленского лишь оскорбления..."	"Действия Луценко в отношении новых кадровых назначений в ГПУ вдохновляют", - Пайетт (??? авт.)	До сих пор не вернули и копейки из выведенных во времена Януковича $30-40 млрд, - Петренко
"С 1 декабря 2016 года для врачей ориентировочно зарплата составит плюс 30% от нынешней, для учителей - до 50%", - Гройсман	Банки vs переселенцы: кто кому (не)резидент?	Поведение контролеров РЭС в вашей квартире, или Хамству — бой?

Служба безопасности Украины блокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно.

Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн. ФОТО

Онлайн-порностудию с месячным оборотом в полмиллиона гривен разоблачили полицейские в Днепре

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 468 млн грн. ФОТО

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТО