Ленинский районный суд

г. Луганска

Судье Масенко (2609) Д.Е.

Канцара Валерий

Дмитриевич

Марийчук Наталья

Валерьевна

Адрес для корреспонденции:

пр. Металлургов, 48,

пристроенное помещение,

г. Алчевск Луганской обл., 94206

Дело no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07

(ранее no.10/04/8017))

no.245-10 (1387) от 14.10.2010г.

Х О Д А Т А Й С Т В О

В производстве Ленинского районного суда г. Луганска находится уголовное дело no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)) по обвинению Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., по мнению должностных лиц налоговой милиции г. Алчевска, в неуплате налогов, по которому после более шести лет досудебного следствия (с 2004г.), трех лет судебных разбирательств (с 2007г.) и назначенных более 50 судебных заседаний – была уволена председательствующая судья Таранова Е.П., а дело было направлено на новое рассмотрение новому судьей Масенко (2609) Д.Е..

В соответствии со ст.68 УПК Украины в качестве свидетеля может быть вызвано любое лицо, если есть данные, что ему известны обстоятельства имеющие отношение к делу. Согласно ст.70 УПК Украины лицо, вызванное органом дознания, следователем, прокурором или судом в качестве свидетеля, обязано явиться в указанное место и время и дать показания об известных ему обстоятельствах дела.

Для более полного и всестороннего рассмотрения данного уголовного дела no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)) просим вызвать на следующее судебное заседание в качестве свидетелей следующих лиц:

1. Следователя СО Брянковского ГО УМВД Украины в Луганской области майора милиции Чалую Л.Ф., которая  была допрошена в судебном заседании Ленинского районного суда г. Луганска 28.10.2008г. – по вопросу, на каком основании было возбуждено уголовное дело, какие следственные действия проводились нею. А так же дачи пояснений о наличии в материалах уголовного дела на стр.84 т.no.1 отдельного поручения за подписью следователя Чалой Л.Ф. от 05.03.2004г., в котором указано, что «в моем производстве находится уголовное дело no.10/04/8017». Вместе с тем, согласно постановления начальника СО НМ Алчевской ОГНИ капитана налоговой милиции Черепенина С.С. (стр.5 т.no.1) от 15.06.2004г., уголовное дело no.10/04/8017 было возбуждено 25 мая 2004г.. Указанный факт свидетельствует о фальсификации материалов уголовного дела, с целью привлечения к уголовной ответственности невиновных. (94100, г. Брянка, ул. Смоленская, 14);

2. Начальника СО НМ Алчевской ОГНИ капитана налоговой милиции Черепенина С.С. – по вопросу ведения уголовного дела no.10/04/8017, который был допрошен в судебном заседании 23.06.2008г. и не смог пояснить суду, где сейчас находятся 10 томов материалов уголовного дела, которые были под его началом в 2005 году.  Стр. 225, 226 т.no.1 уголовного дела – следователь Черепенин С.С. направляет 01.08.2005г. на экспертизу 11 томов уголовного дела, на стр. 229 т.no.1 уголовного дела – получает их обратно (11 томов). В настоящее время, в деле имеется один том из материалов от следователя Черепенина С.С. и СО РОВД г.Брянка и более 18 (восемнадцати) томов материалов, изъятых при незаконном обыске 06.05.2006 года, в помещении принадлежащем на праве частной собственности Канцара В.Д., и документов, составленных непосредственно следователем Лещенко О.А. и следственной группой или сфальсифицированных и подложенных документов. При этом, п.2 и п.3 оглавления т.no.1 отсутствовали при первом ознакомлении с материалами уголовного дела. Более того, при исследовании материалов уголовного дела судом были выявлены документы за подписью свидетеля Черепенина С.С. датированные декабрем 2005 года, при этом по показаниям Черепенина С.С. он уволился из ГНИ г. Алчевска 14 октября 2005 года. По данному факту свидетель заявил, что это не его подпись. Кем была выполнена подпись, кто сформировал документ от 02.12.2005г. (стр.228 том no.1), и кто передал его члену следственной группы Сафонову И.Б. он ничего пояснить не смог. Указанное свидетельствует фальсификации материалов уголовно дела. Так же следователю Черепенину необходимо пояснить:

- основание для возбуждения уголовного дела – рапорт или другой документ;

- наличие в деле свидетельских показаний свидетелей мужского рода, когда следователь Черепенин на судебном заседании 23.06.2008г. под присягой заявил, что допрашивал, только женщин. Поэтому материалы по допросу свидетеля Фадиенко В.А. носят также характер фальсификата.

- почему неправдивые, сфальсифицированные свидетельские показания выполнены «под копирку».

3. Бывшего заведующего сектором ПНВ УНМ НДС Алчевского ОНМ УНМ ГНА в Луганской области Коваленко В.И. – по вопросу данных, указанных в рапорте от 07.09.2006г. (л.д. 106 томno.3), а так же, местонахождении документов о приеме на работу (заявления, приказы, договора о материальной ответственности и т.д.) сотрудников ЧПФ «Аверс», незаконно изъятых при обыске 05.05.2006 года. При даче пояснений, в заседании 18.02.2010г. Коваленко В.И. заявил, что Канцара В.Д. выехал в г. Киев для привлечения внимания вышестоящих государственных, правоохранительных и судебных органов государства Украина к действиям властей Луганской области по организации уголовного дела и поэтому Канцара В.Д. был арестован. При этом, Коваленко В.И. подтвердил, что Канцара В.Д. сказал ему, что в знак протеста 06.09.2006г. объявил голодовку.

В настоящее время Коваленко В.И. работает в управлении налоговой милиции Одесской области (прож.: г.Одесса, пер. Светлый, 2-22).

4. Заместителя прокурора Луганской области Гарпенюка А.В. – по вопросу резолюции на постановлении от 08.09.2006г. об избрании в отношении Канцара В.Д. меры пресечения и постановлении от 05.05.2006г. о проведении незаконного обыска. А так же, почему зная о том, что перерегистрации ЧПФ «Вектор» не было, не принял мер прокурорского реагирования. (91000, г. Луганск, Коцюбинского,3);

5. Государственного налогового ревизора – инспектора Выприцкую Н.Г., которая была допрошена в судебном заседании 06.10.2009г. в качестве свидетеля.

Выприцкая Н.Г., участвовавшая 09.08.2006г. в проведении налоговой невыездной проверки, 06.10.2009г. пояснила суду следующее:

– проверка проводилась в июле 2006 года, по постановлению следователя Лещенко О.А. Для проведения проверки использовались материалы уголовного дела – налоговые накладные, расходные накладные, касса, отчеты, выписки из расчетного счета ЧПФ «Аверс», ЧПФ «Вектор» и других контрагентов. Представителей проверяемого предприятия не было. Проверка проводилась с представителями ГНИ из г. Стаханова и г. Луганска. Следствием было предоставлено решение Алчевского городского суда Луганской области от 05.08.2003г., которым отменены уставные документы ЧПФ «Вектор» при перерегистрации предприятия 30.09.2002г. и все сделки признаны недействительными. По окончании проверки в конце июля 2006г. был составлен и подписан акт проверки и передан следователю для подписания его должностными лицами ЧПФ «Аверс», так как, в рамках уголовного дела ознакомлением с материалами проверки и выявленными нарушениями занимаются следственные органы, а именно:

– принимаются меры по подписанию акта проверки представителями проверяемого предприятия;

– в случае не нахождения предприятия по юридическому адресу составляется протокол о не нахождении юридического лица. Вместе с тем, в материалах уголовного дела отсутствуют документы, подтверждающие проведение каких-либо действий по розыску работников предприятия со стороны следствия;

– регистрируется акт проверки в налоговой милиции;

– акт вступает в силу после его регистрации в налоговых органах.

Свидетель Выприцкая Н.Г. также отметила, что указывала следователю на тот факт, что согласно ст.15 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» прошел срок предъявления каких-либо претензий, а именно 1095 дней с момента нарушения, и по данному факту решения налоговых органов принято не может быть. Также свидетель отметила, что если выносится решение суда о признании документов недействительными, то в обязательном порядке должна быть проведена ликвидационная процедура. Если бы не было решения Алчевского городского суда Луганской области от 05.08.2003г., то результаты налоговой проверка были бы удовлетворительны.

6. Главного государственного налогового ревизора инспектора отдела контрольно-проверочной работы Стахановского ОГНИ инспектора налоговой службы 1 ранга Чмихало Владимира Дмитриевича – по вопросу проведения в 2006г. документальной проверки ЧПФ «Аверс» (30921623) и наличия подписи на акте налоговой проверки от 09.08.2006г.. Вместе с тем, на стр.442 т.no.5 уголовного дела находится ответ Стахановской ОГНИ от 08.05.2007г. no.7931/23, согласно которого «Стахановская ОГНИ уведомляет, что не проводила в 2006г. документальную проверку ЧПФ «Аверс» (30921623) и предприятие не зарегистрировано в инспекции как плательщик налогов…».(г. Луганск, ул. Коцюбинского, 2а ГНА в Луганской области).

7. Заместителя прокурора г. Алчевска Шпаковск (915)ого А.Ю. – по вопросу размещения Канцара В.Д. в ИВС, в холодной камере (не закрывалось окно), что было подтверждено им при допросе в заседание суда 28.10.2008г. (94200, г. Алчевск, ул. Фрунзе 44 В).

8. Бывшего работника налоговой милиции г. Алчевска Чивиленко И.В. – по вопросу, якобы, психологического давления со стороны Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на Изварин (450)у Ю.Н., внесенные Чивиленко И.В. в свой рапорт от 11.08.2006г. (л.д. 103 т.no.3). Выяснения, на каком основании Чивиленко И.В. самостоятельно, без следователя начал обыск. Возможно, после этого дело насчитывает большое количество сфальсифицированных документов.

А так же, выяснить основания привлечения Чивиленко к уголовной ответственности, согласно приговора Алчевского городского суда Луганской области от 07.09.2007г. по делу no.1-406. В приговоре Алчевского городского суда Луганской области от 07.09.2007г. по делу no.1-406 установлено – «являясь представителем власти… имея умысел на незаконное проведение осмотра … являясь представителями власти незаконно проникли на территорию, принадлежащую на праве частной собственности … и проводили осмотр территории и сооружений». Действия Чивиленко совершенные при проведении незаконного обыска 06.05.2006г. в здании, принадлежащем на праве частной собственности Канцара В.Д. аналогичны действиям, установленным в приговоре от 07.09.2007г.. (94200, г. Алчевск, ул. Сарматской, 34/30);

9. Бывшего работника налоговой милиции г. Алчевска Шаройкина Р.С. – по вопросу проведения 06.05.2006г. незаконного обыска частной собственности Канцара В.Д., а так же оснований привлечения к уголовно ответственности Шаройкина, согласно приговора Алчевского городского суда Луганской области от 07.09.2007г. по делу no.1-406. В приговоре Алчевского городского суда Луганской области от 07.09.2007г. по делу no.1-406. установлено – «являясь представителем власти… имея умысел на незаконное проведение осмотра … являясь представителями власти незаконно проникли на территорию, принадлежащую на праве частной собственности … и проводили осмотр территории и сооружений». Действия Шаройкина совершенные при проведении незаконного обыска 06.05.2006г. в здании, принадлежащем на праве частной собственности Канцара В.Д. аналогичны действиям, установленным в приговоре от 07.09.2007г.

Согласно ответа Стахановского ГО УМВД Украины в Луганской области, имеющийся в материалах уголовного дела, розыск Шаройкина Р.С. необходимо провести в г. Алчевске;

Работников налоговой милиции г. Алчевска, участвовавших в проведении незаконного обыска частной собственности Канцара В.Д., по вопросу проведения незаконного обыска, а именно

10. Стрельченко О.В. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

11. Королева Е.И. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

12. Швеца А.Д. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

13. Сайченко А.А. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

14. Вильчинского В.В. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

15. Ролинского А.Л. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

16. Кураева И.А. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

17. Пономарева Р.А. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

18. Сипуна И.В. (94200, г. Алчевск, пр. Ленина,3);

19. работника налоговой милиции г. Алчевска, подписавшего протокол незаконного обыска от 06.05.2006г. (стр.no.47 т.no.2), который указан под номером 2;

20. Бывшего работника налоговой милиции г. Алчевска Терещенко И.Л. – который был допрошен в заседании суда 24.10.2008г. и не согласился со следствием, что в г.Киеве было задержание Канцара В.Д., ему было предложено прибыть в г. Алчевск к следователю, на что Канцара В.Д. согласился. По вопросу не ознакомления Канцара В.Д. с постановлением о задержании. (НМ ГНА Луганской области);

21. Судью Алчевского городского суда Луганской области Залманова В.М. – по вопросу вынесения заведомо незаконного постановления о применении в отношении Канцара В.Д. меры пресечения в виде заключения под стражу, на основе надуманной перерегистрации. (94200, г. Алчевск, ул. Липовенко,17);

22. Судью Алчевского городского суда Луганской области Карпенко С.Ф. – по вопросу оснований для принятия заведомо незаконного решения от 05 августа 2003г. о признании учредительных документов ЧПФ «Вектор» не действительными с момента надуманной перерегистрации (стр. 18 т. no.1), которое стало основой для возбуждения уголовного дела (94213, г. Алчевск, ул. Липовенко,17);

23. Бывшую судью Ленинского районного суда г. Луганска Островскую – по вопросу не рассмотрения жалобы Канцара В.Д. о незаконности обыска от 26.05.2006г. (91055, г. Луганск, ул. Почтовая,1);

24. Бывшую судью Ленинского районного суда г. Луганска Гончарову – по вопросу не рассмотрения жалобы Канцара В.Д. о незаконности обыска от 26.05.2006г. (91055, г. Луганск, ул. Почтовая,1);

25. Заместителя прокурора Луганской области старшего советника юстиции Громова В.П., который в угоду заказчика в своих ответах предоставлял не правдивые сведения или без рассмотрения незаконно перенаправлял заявления Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. председателю Ленинского районного суда г. Луганска. А так же, почему зная о том, что перерегистрации ЧПФ «Вектор» не было, не принял мер прокурорского реагирования. (91000, г. Луганск, Коцюбинского,3);

26. Заместителя прокурора Луганской области Такташова Я.О. – по вопросу информации изложенной в ответах от 12.03.08г. no.05-7252-00,  no.09-4244-06 от 09.07.2009г. (1319) (91000, г. Луганск, Коцюбинского,3);

27. Начальника отдела прокуратуры Луганской области старшего советника юстиции Абашидзе С.В. – по вопросу информации изложенной в ответах от 04.03.2010г. no.09-4244-06, от 09.04.2010 no.09-4244-06. (91016,г. Луганск, ул. Коцюбинского, 3);

28. Начальника отдела прокуратуры Луганской области Чижа С.А. – по вопросу направления им начальнику СО НМ ГНА в Луганской области Василькову С.О. представления в суд с ходатайством о вынесении постановления о задержании обвиняемого Канцара В.Д., где отмечены 23 и 24 тома уголовного дела, которые в настоящее время отсутствуют в деле. А так же, почему зная о том, что перерегистрации ЧПФ «Вектор» не было, не принял мер прокурорского реагирования. (стр.2 т.no.3) (91000, г. Луганск, Коцюбинского,3);

29. Рудую Ю.И., которая при даче пояснений в судебном заседании 29.12.2007г. сообщила, что в следственных действиях участие не принимала, со следователем не общались (г. Алчевск, ул. Гмыри, 47/22). Аналогичные данные были предоставлены так же свидетеля Громовой 29.12.2007г.;

30. Пачикову И.М. – для дачи пояснений о действительности написания заявлений о приеме на работу на имя Канцара В.Д. и почему эти заявления отсутствуют в материалах дела, так же как и сотни заявлений и договоров, заключенных директорами Бельмасовым и Изварин (450)ой с работниками предприятий, которые были изъяты во время незаконного обыска. А так же, давала ли она показания следователю. (г. Перевальск, ул. Ленина, 39/37);

31. Нарыжнюю Ю.В., для дачи пояснений о действительности написания заявлений о приеме на работу на имя Канцара В.Д. и почему эти заявления отсутствуют в материалах дела, так же как и сотни заявлений и договоров, заключенных директорами Бельмасовым и Изварин (450)ой с работниками предприятий, которые были изъяты во время незаконного обыска. А так же, давала ли она показания следователю. (г. Перевальск, ул. Ленина, 37/104);

32. Рубан С.А., который при даче пояснений 18.02.2010г. сообщил, что в следственных действиях участие не принимал, со следователем не общался, где находится налоговая милиция г. Алчевска он не знает. Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. впервые увидел в здании Алчевского городского суда Луганской области.  (г. Луганск, кв. Волкова 7/12);

33. Скарлупину Наталью Викторовну, которая была допрошена 17.06.2008г. – по вопросам делопроизводства в предприятиях при приеме на работу (заключение договоров о материальной ответственности, составление приказов и т.д.), а так же, на чье имя писались заявления при приеме на работу. (Место жительства: г.Алчевск, ул. Ленина 43/70).

34. Хватову Светлану Владимировну, которая была допрошена 23.06.2008г. – по вопросам делопроизводства в предприятиях при приеме на работу (заключение договоров о материальной ответственности, составление приказов и т.д.), а так же, на чье имя писались заявления при приеме на работу. (Место жительства: г. Алчевск, ул. Гагарина 35б/32).

35. Воропаеву Наталью Николаевну, которая была допрошена 23.06.2008г. – по вопросам делопроизводства в предприятиях при приеме на работу (заключение договоров о материальной ответственности, составление приказов и т.д.), а так же, на чье имя писались заявления при приеме на работу. (Место жительства: г. Алчевск, ул. Попова 75/59).

36. Бывшего следователя налоговой милиции г. Алчевска Лещенко Олега Анатольевича, который был допрошен 21.01.2008г., 19.02.2008г. – по вопросам ведения и фальсификации уголовного дела, а так же:

- почему не были проверены данные о перерегистрации ЧПФ «Вектор»;

- каким образом Лещенко О.А. ознакомил Канцара В.Д. с постановлением от 31.07.2006г. о привлечении в качестве обвиняемого (стр.364 т.no.2), в то время, как с 15.07.2006г. до 12.08.2006г. Канцара В.Д. с семьей отсутствовал на Украине, о чем свидетельствуют данные загранпаспорта;

- почему уголовное дело было возбуждено по ст.212 УК Украины без наличия решения суда о совершении преступления должностными лицами налогоплательщика или физическим лицом - налогоплательщиком относительно умышленного уклонения от уплаты указанного налогового обязательства, что предусмотрено ст.15 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами»;

- с какого времени Лещенко О.А. работал в органах налоговой милиции;

- с какого времени Лещенко О.А. работал третейским судьей;

- за что Лещенко О.А. был уволен из органов налоговой милиции г. Алчевска;

- за какие действия, согласно постановления Алчевского городского суда Луганской области от 20.05.2008г. по делу no.3-4639/08 Лещенко О.А. был привлечен к ответственности за нарушение норм Закона Украины «О борьбе с коррупцией»;

- по вопросу информации об экспертизе подписи Изварин (450)ой в обвинительном заключении, о поджоге и других надуманных им инсинуаций в обвинительном заключении для незаконного задержания Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.

- а так же, по другим вопросам, указанным выше. (94200г. Алчевск, пр. Ленина, 3).

В протоколе судебного заседания от 21.01.2008г. (стр.433 т.no.6 уг. дела) бывший следователь Лещенко О.А. пояснил суду следующее – о проведенном обыске суд не уведомил, «Канцара говорил, что это его собственность», «говорил, что наши действия незаконны», «обратились в суд, суд отказал в проведении обыска», «апелляции (на определение Ленинского районного суда г. Луганска об отказе в проведении обыска) не было», «на тот момент он (Канцара) не был обвиняемым, не подозреваемым», «Я не знал, что предприятия (ЧПФ «Аверс», ЧПФ «Вектор») не сняты с учета», «адвоката кажется не допустили», «Были нарушены права (Канцара В.Д.)», а так же утверждал, что был одним следователем по уголовному делу.

37. Бельмасова Михаила Ивановича (г. Алчевск, ул. Московская,6/21), который на судебном заседании 22.05.2008г. (14.26.19, 14.29.50, 14.34.4 – время аудиозаписи) сообщил, что самостоятельно придумывал название предприятию, самостоятельно и без принуждения регистрировал его у нотариуса и в государственных службах, самостоятельно подписывал и сдавал налоговую отчетность, самостоятельно принимал на работу сотрудников, ездил за товаром, получал заработную плату, имел отдельное рабочее место за компьютером. В Алчевском городском суде Луганской области сообщил, что сотрудники налоговой милиции угрожали ему 15-ю годами тюремного заключения, после чего, он принял самостоятельное решение о перерегистрации предприятия. При допросе выяснить, знает ли Бельмасов М.И. о существовании ответа исполнительного комитета Брянковского городского совета о том, что перерегистрация ЧПФ «Вектор» проведена не была (стр.56 т.no.1 уг. дела).

38. Изварин (450)у Юлию Николаевну (г. Алчевск, пр. Металлургов, 54/21), которая в судебном заседании 22.05.2008г. (01.04.30 время аудиозаписи) в своих показаниях сообщила, что самостоятельно придумывала название предприятию, самостоятельно и без принуждения регистрировала его у нотариуса и в государственных службах, самостоятельно подписывала и сдавала налоговую отчетность, самостоятельно принимала на работу сотрудников, ездила за товаром, получала заработную плату, имела отдельное рабочее место за компьютером.

39. Бойко Ивана Мефодиевича (г. Алчевск, ул. Ленина 87, кв. 52) – по вопросу отключения электроэнергии зданию по ул. Чапаева, 51В членами ОПГ.

                                           В.Д. Канцара

                                            Н.В. Марийчук