На главную (2523)

Прокурору Луганской области

Ударцову Юрию Владимировичу

 

Канцара Валерия Дмитриевича

Супруги Канцара Зои Ивановны

 

Марийчук Натальи Валерьевны

 

адрес для корреспонденции: пр. Металлургов, 48 г. Алчевск, 94207
по уголовному делу no.10/04/8017

Ж А Л О Б А
на действия ст. следователя отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области

Лещенко О.А., зам. Прокурора Луганской области Горпенюк А.В.

в порядке главы 22 ст.234, 236 УПК Украины,

 

В производстве ст. следователя отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области Лещенко О.А. находится уголовное дело no.10/04/8017 возбужденное в отношении должностных лиц ЧПФ «Аверс» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В настоящее время по данному делу Марийчук Н.В. и Канцара В.Д. привлечены в качестве обвиняемых и им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины. В следствие чего, к Марийчук Н.В. и Канцара В.Д. незаконно применены меры пресечения в виде взятия под стражу.

Марийчук Н.В. с 29.08 по 07.09 находилась под стражей в ИВС г. Алчевска. Канцара В.Д. с 05.09 и по настоящее время находится под стражей в СИЗО г. Старобельска. Санкция прокурора на содержание под стражей в нарушение подсудности утверждалась Алчевским городским судом. Апелляционным судом Луганской области мера пресечения по Марийчук Н.В. была изменена под подписку о невыезде.

В процессе проведения следственных действий с 06.05.06г. представителями налоговой милиции неоднократно существенно нарушаются права и свобода как гражданина Канцара В.Д. так и Марийчук Н.В., согласно норм Конституции, УПК Украины и Конвенции по правам человека, а именно:

--06.05.06 незаконное проведение обыска во встроенно-пристроенном помещении, принадлежащем на праве частной собственности гражданину Канцара В.Д., не законное изъятие документов и предметов, не являющихся доказательствами по ст. 212 УК, изъятие личных денежных средств гражданина. При произведении обыска были нарушены следующие нормы УПК Украины- ст. 21, 44, 47, 177, 183, п.4 ст. 227, ст.112, ст. 59 Конституции. В процессе проведения обыска и изъятия документации понятые постоянно находились в машине представителей налоговой, т.е. при выемке документов не присутствовали. После проведения обыска «понятые» демонстрировали более чем приятельские отношения с некоторыми милиционерами, одна  из которых уехала в машине со ст. лейтенантом Коваленко В.И., который нес ее сумочку;

--превышение полномочий зам. Прокурора Луганской области, нарушена ст. 177 УПК – обыск «жилья и иного владения  лица», должен проводиться по мотивированному постановлению судьи по месту производства следствия, а не по постановлению зам. областного прокурора или даже постановлению следователя с санкцией прокурора;

-- в момент обыска и в настоящее время нарушено право Канцара В.Д. на правовую помощь и вступление защитника на любой стадии уголовного процесса, которым является досудебное следствие, в том числе обыск.

В момент обыска без каких-либо пояснений, адвокат Канцара В.Д., не был допущен к месту проведения обыска и лишен возможности защищать права своего клиента.

 В процессе проведения обыска 06.05 также была нарушена ст. 183 УПК – «перед обыском или выемкой следователь предъявляет постановление лицам … где производится обыск или выемка..». Постановление, выданное прокурором Луганской области, Канцара В.Д. изначально не было зачитано, с постановлением Канцара В.Д. ознакомился только по окончании обыска. Ст. следователь отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области Лещенко О.А. вообще отсутствовал и появился только через час после начала обыска;

 В настоящее время адвокату Канцара В.Д. по формальным причинам (на разрешение не поставлена гербовая печать) отказано во встрече с адвокатом, о чем супругой Канцара В.Д. подана жалоба в порядке ст.234 УПК Украины;

--задержание Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. и применение меры пресечения в виде содержания под стражей, объясняя это тем, что они ни разу не явились на вызов следователя. Ни Канцара ни Марийчук ранее не получали повесток о вызове их к следователю;

--объявление задним числом Канцара В.Д. в розыск с 31.07.06, несмотря на то, что Канцара В.Д. до 12.08.06 ничего не подозревая находился с семьей за пределами Украины, а с 12.08 и по 29.08 находился постоянно по месту жительства в г. Алчевске, а затем по производственной необходимости 29.08 уезжал в командировку в г. Кривой Рог и г. Киев, что в последствии следователем было расценено как скрытие от следствия (один из представителей следственной группы видел Канцара В.Д. когда тот уезжал в командировку). В ночь с 05.09 на 06.09 Кацара В.Д. был задержан в г. Киеве, при этом ему не было зачитано постановление о задержании и разъяснены  его права. 06.09 Канцара В.Д. был с конвоем доставлен в ИВС г. Алчевска. И это повторное нарушение прав Канцара по не разъяснению прав и не предоставлению постановления к ознакомлению.

--в нарушение подсудности и ст.37 УПК Украины, утверждение санкции прокурора о применении меры пресечения рассматривалось в Алчевском городском суде.

Предприятие, в отношении которого, возбуждено уголовное дело зарегистрировано в налоговых органах г. Брянка, отчетность сдавалась в налоговую г. Брянка. Канцара В.Д. прописан в г. Брянка-7 ул. Луначарского 15/12. Следствие ведется налоговыми органами г. Луганска.

Согласно ст. 37 УПК Украины, уголовное дело рассматривается в том суде, в районе деятельности которого совершено преступление. Таким образом, настоящее уголовное дело должно рассматриваться в городском суде г. Брянка или г. Луганска.

--при рассмотрении санкции и задержании Марийчук Н.В. ни зам. прокурора Луганской области, ни следователем, ни Алчевским городским судом не было взято во внимание что Марийчук Н.В. является матерью двух несовершеннолетних детей (4 года и 8 лет), один из которых во время нахождения Марийчук Н.В. в ИВС был болен. В следствие чего, Марийчук Н.В. находилась в ИВС в течении десяти суток. Мера пресечения была изменена на подписку о невыезде 07.09.06 Луганским апелляционным судом, где представитель прокуратуры яро выступал против изменения меры пресечения;

--проведение следователем следственных действий, которые заведомо нарушают права гражданина и использование как доказательство вины  материалов, которые добыты с нарушением законодательства. В процессе следствия налоговыми органами г. Брянка проведена документальная проверка ЧПФ «Аверс» и составлен акт.

  В акте проверки no.184/23/30921623 от 09.08.06г. налоговой инспекции г. Брянки о результатах не выездной документальной проверки ЧПФ «Аверс» (код ОКПО 30921623) по вопросам соблюдения требований налогового законодательства по НДС за период с 01.10.2002 по 30.06.2003г указано, что проверка проводится только по документам уголовного дела, которые были изъяты в процессе обыска в пристроенном помещении магазина «Лидер центр» расположенного по адресу пр. Металлургов, 48 г. Алчевск, Луганской области.

В акте неоднократно отмечено, что в наличии не вся первичная бухгалтерская документация предприятия, отсутствие значительной части документов не дает возможность отобразить полную картину хозяйственной деятельности предприятия. Учитывая это, данный акт не может выступать как основание и доказательство обвинения, так как носит рекомендательный характер.

В связи с тем, что согласно законодательства, хранение документации разрешено до трех лет, объяснение отсутствия значительной части документов вполне объяснимо.

Основным доказательством по данному уголовному делу выступает решение  Алчевского городского суда от 05.08.03г., которым отменены учредительские документы ЧПФ «Вектор» в момент перерегистрации с 30.09.02г. Хочется отметить, что данное решение принято Алчевским городским судом незаконно и с превышением своих полномочий и подсудности, так как он не имел права рассматривать данный вопрос, предприятие зарегистрировано в г. Брянка и вело свою хозяйственную деятельность в г. Брянка.

О данном решении представителям предприятий, стало известно только в 2006 году при проведении налоговой милицией обыска 06.05.06г., в следствие чего, решение не обжалованно в апелляционном порядке.

Более того, данное решение вынесено задним числом, поэтому ЧПФ «Аверс» никак не мог знать в 2002 году о существовании решения от 05.08.2003г. и не мог знать о том, что нельзя включать  сумму налоговых накладных от ЧПФ «Вектор» в налоговый кредит за период с октября 2002 года по июнь 2003 года, так как в августе 2003 года у данного предприятия отменять свидетельство по НДС. Ну не провидцы же представители ЧПФ «Аверс».

-нарушена ст.121 УПК Украины «Недопустимость разглашения данных досудебного следствия».

В настоящее время только грудные дети  в г. Алчевске не знают, что Канцара и Марийчук задержаны и обвиняются по уклонению от налогов в особо крупных размерах. Доказательством может служить тот факт, что исполком г. Алчевска  пишет обращения на следователя Сафонова И.Б., о том, что как это Марийчук может участвовать как представитель Канцара в судебных процессах в г. Брянка, если она находится под подпиской о невыезде.

После этих обстоятельств навивается мысль, а не исполнительная ли власть города Алчевска является затейником и ярым участником данных событий. За последние восемь лет ни один из вопросов связанных с семьей Канцара не решался  в рабочем порядке, как того требует законодательство, большая их часть перекладывалась на Алчевский городской суд. С 1997 года так и не отведен земельный участок по пр. Металлургов, 48 и по ул. Чапаева, 51в в г. Алчевске. После всех выданных разрешений на строительство и согласованных проектов с 18 службами города с 2002 года не принято в эксплуатацию пристроенное помещение по пр. Металлургов, 48, более того на жилые квартиры вынесено решение Алчевского городского суда о сносе выстроенного здания, и это часть вопросов. На сегодняшний день судами Луганской области еще рассматриваются дела с жалобами самого исполкома г. Алчевска ну и конечно семьи Канцара. Отсюда и «конфликт веков».

Может сейчас исполком г. Алчевска решил кардинально решить проблему. Нет человека, нет проблемы. Тем более, что в настоящее время есть и соратники, а возможно и спонсоры - ООО  «ЛЭО», которые незаконно в марте текущего года отключили электроэнергию от здания принадлежащего Канцара В.Д. И на протяжении полугода данная конфликтная ситуация не нашла выхода, так как ООО «ЛЭО» имеет свои взгляды на данную ситуацию и даже предписания Госэнергонадзора не имеют никакой силы. А торговое предприятие, расположенное в данном помещении терпит убытки. Все заявления и просьбы в прокуратуру и ГОВД г. Алчевска остались без рассмотрения, не смотря на то, что кабель питающий помещение Канцара В.Д. от ТП-848 был преднамеренно поврежден, на открытом участке кабеля на территории ООО «ЛЭО» были обнаружены забитые в кабель гвозди и графитовые стержни.

-при рассмотрении Алчевским городским судом 08.09.06 санкции прокурора на применение меры пресечения содержание под стражу, Канцара В.Д. находился в наручниках, более того ему не предоставили слово для защиты.

Адвокат Канцара В.Д. вынес на рассмотрение суда изменение меры пресечения в виде залога. Но Алчевский городской суд даже и слышать об этом не хотел. Так как Канцара В.Д. совместно с Марийчук Н.В. повлияет на ход следствия, а тем более на свидетелей, с которыми на протяжении трех лет существования уголовного дела не общался и не разговаривал.

- нарушена ст. 186 УПК – в процессе обыска не законно изъяты уставные документы, а так же печати, штампы, документы и отчетность в т.ч. 2006г. предприятий, которые не указаны в постановлении на обыск и не имеющих никаких отношений с предприятием «АВЕРС». По ст. 212 УК Украины доказательственное значение имеют только первичные документы, которые свидетельствуют об уклонении от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Печать и уставные документы предприятия не являются доказательством и не должны были изыматься при обыске по принципу «потом сгодится». Кроме того, изъятие печатей и уставных документов предприятий, не являющихся доказательствами уклонения от уплаты налогов, повлекло за собой  приостановку деятельности предприятий. На все запросы о выдаче документов, уставных документов и печатей предприятий, которые н указаны в постановлении на обыск получены ответы, что они привлечены к материалам уголовного дела, возможно, только потому, что Канцара В.Д. был когда-то зам. директора ЧП «Аверс», а теперь работает на этих предприятиях.

Это не первое посягательство на документы предприятий. В связи с изъятием оригиналов первичных документов у контрагентов ЧПФ «Каллиста» и некоторых других предприятий, которые не имели никакого отношения к ЧПФ «АВЕРС» без возбуждения уголовного дела, не правомерные действия капитана Алчевской налоговой милиции Черепнина С.С.  уже были обжалованы 25.02.05г.  в вышестоящих органах – ГНА Украины, Генеральной прокуратуре и Министру внутренних дел. В жалобе разъяснялось, что украинское законодательство считает фиктивным - предпринимательство для осуществления деятельности без получения лицензии или деятельности, которая запрещена к осуществлению другими предприятиями и осуществляется только государственными или казенными предприятиями – например подпольное изготовление алкогольных напитков. Выемка первичных документов у контрагентов ЧПФ «Каллиста» прекратилась.

Статьи 205 УК – «фиктивное предпринимательство» и ст. 212 УК «уклонение от налогообложения» не соотносятся друг с другом, так как имеют разные предметы – ведение деятельности без получения лицензии или запрещенной законом деятельности, наносящей «ущерб» и - умышленное уклонение от налогообложения, повлекшее за собой «не поступление налогов». Ни одно из оставленных без уставных документов и печати предприятий не осуществляло не законной и запрещенной деятельности;

- согласно протокола обыска от 06.05.06 незаконно изъяты денежные средства принадлежащие Канцара В.Д. в сумме 23тыс грн, флэш-память, папки по коммунальным платежам, оригиналы документов подтверждающие право собственности Канцара В.Д. на встроенно-пристроенное помещение по пр. Металлургов 48 г. Алчевск, материалы хозяйственных дел, которые находятся на рассмотрении в хозяйственных судах Украины и материалы, направленные в Европейский суд по правам человека досье no.32877/03;

-несмотря на то, что в период, который вменяется в вину обвиняемой, Марийчук Н.В. была беременна и в августе 2003 года родила ребенка, и была в отпуске по уходу за ребенком, это не остановило следователя предъявить обвинение Марийчук по ст.212 ч.3.;

- нарушена ст. 120 УПК, сроки досудебного следствия – 2 месяца. Уголовное дело было возбуждено в 2004году, прошли также все сроки продления. Ведение «фактового» дела на протяжении двух лет в отношении конкретных должностных лиц является также нарушением. Не соблюдение сроков досудебного следствия возможно только, если не установлено лицо, которое совершило преступление. Данная ситуация не возможна, так как по ст. 212 УК ответственность возложена на должностное лицо, которое является ответственным за перечисление налогов в бюджет и это лицо известно заранее – либо это директор предприятия либо гл.бухгалтер.

Учитывая вышеизложенные нарушения при проведении досудебного следствия, считаем изложенные доводы в обвинениях Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. надуманными и не имеющие никаких законных оснований и доказательств, применение мер пресечения без достаточных на то оснований в отношении Канцара и Марийчук также незаконным. Боле того действия следственной  группы отделения РУД СН НМ ГНА в Луганской области рассматриваем как предосудительные и такими, которые нарушают права гражданина Канцара В.Д. и гражданки Марийчук Н.В.

Дальнейшее продолжение рассмотрения данного уголовного дела в г. Алчевске в том же составе не возможно, тем более не возможно рассмотрение данного уголовного дела в Алчевском городском суде.

Ст.22 УПК Украины предусмотрено всесторонее, полное и объективное исследование обстоятельств дела, где необходимо выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.

Объективность выражается в беспристрастном, непредвзятом и добросовестном анализе обстоятельств дела и собранных по нему доказательств лицами, в производстве которых находится уголовное дело, и которые принимают по нему процессуальные решения. Судя по нарушениям при проведении досудебного следствия и многолетнем опыте работы с Алчевским городским судом, Алчевским исполнительным комитетом и прокуратурой г. Алчевска, мы не уверены в непредвзятости, всестороннем и справедливом рассмотрении данного уголовного дела.

 Длительный период в Алчевском городском суде рассматривались дела связанные с семьей Канцара В.Д., где защитником выступала Марийчук Н.В.

В процессе рассмотрения дел судьями Алчевского городского суда неоднократно нарушалось право на справедливое судебное рассмотрение, при рассмотрении дел имело место многочисленное нарушение норм материального и процессуального права (дело no.2-471 по иску Канцара З.И. к ДГМИ г. Алчевска, no.2-58/2000 по иску Канцара к УГАиЗ г. Алчевска,  no.2-1050 от 07.12.2000г, no.2-2391 ОТ 01.12.99, no.2-1152/3 по жалобе Канцара на бездействие должностных лиц исполкома).

Перечисленные дела, после рассмотрения в Алчевском городском суде и вынесения им решения не в пользу Канцара, направлялись апелляционным судом Луганской области на новое рассмотрение в другой суд, где заявления после всестороннего рассмотрения принимались в пользу Канцара либо отменялись как поспешные, не обоснованные и не законные. Также апелляционным судом были удовлетворены отводы судей всего состава Алчевского городского суда и материалы направлялись на рассмотрение в другой суд.

Одностороннее и поверхностное рассмотрение дел Алчевским городским судом, с нарушением норм материального и процессуального закона,  является следствием попыток свести счеты с Канцарой В.Д. за их требование соблюдать законность при рассмотрении судебных дел. Действия судей Алчевского городского суда, свидетельствуют о том, что судьи руководствуются не Законом, а личными отношениями, амбициями и желанием взять реванш на те обращения, которыми Заявитель пытается защитить свои конституционные права.

Подававшиеся Канцара В.Д. иски практически ни разу не были разрешены Алчевским городским судом в соответствии с Конституцией, Конвенцией по правам человека и действующим в Украине законодательством. Считаем, что это стало возможным также в связи с тем, что Канцара В.Д. требовал законных решений от городских властей и решения вопросов в рабочем порядке в исполкоме г. Алчевска, а исполком перекладывал их на Алчевский городской суд,  в связи с чем, создалась конфликтная ситуация, которая на протяжении нескольких лет выросла в «дело чести» городских властей.

Ст. 18 УПК Украины предусмотрена независимость судей и подчинение их только закону. Судебная власть относится к одной из трех основных ветвей государственной власти и связана с осуществлением правосудия, что требует обеспечения ее независимости от законодательной и исполнительной власти, а также от влияния частных лиц. Всестороннее, полное и объективное рассмотрение дела судом возможно только в условиях независимости судей и подчинения их закону.

В уголовном судопроизводстве должна обеспечиваться внешняя  и внутренняя независимость судей. Внешняя независимость судей состоит из политической и социально-экономической независимости судей, последняя заключается, в том числе, и в надлежащем организационно-правовом обеспечении деятельности суда по отправлению правосудия со стороны других государственных органов. Что невозможно, в связи с создавшимся конфликтным положением между властями города Алчевска и Канцара В.Д.

Учитывая вышеизложенное, а также сроки затянувшегося противостояния, считаем, что уголовное дело no.10/04/8017 не возможно рассматривать следственной группой отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области и тем более в Алчевском местном суде, так как перечисленные выше обстоятельства вызывают сомнения в беспристрастности как следователей, так и судей Алчевского суда (ст.18 ГПК Украины, ст.16 УПК Украины).

Постановлением о возбуждении уголовного дела no.10/04/8017 в отношении должностных лиц ЧПФ «Аверс», а именно Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. и незаконными действиями представителей налоговой и прокуратуры нарушены статьи 6 параграф 1 Конвенции и статьи 1 Первого Протокола Конвенции по правам человека, которая является неотъемлемой частью законодательства государства Украина и предусматривает справедливое судебное рассмотрение в разумные сроки и право на мирное владение принадлежащим ему имуществом. Из-за противоправных действий гражданин  лишен  права  на мирное владение принадлежащим ему имуществом.

Согласно требованиям ч.3 ст.8, ч.2 ст. 55, ч. 1 ст. 64 Конституции Украины каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, в том числе право на обжалование решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 227, 234 УПК Украины, Конституцией, Конвенцией по правам человека, -

Прошу:

-отменить постановление о применении меры пресечения содержание под стражей Канцара В.Д. как незаконное;

-отменить постановление о применении меры пресечения к Марийчук Н.В. как незаконное;

-прекратить производство по уголовному делу no.10/04/8017 и отменить постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и нарушающее право граждан, задействованных в данном уголовном деле;

-в случае продолжения проведения досудебного следствия передать материалы уголовного дела любому другому органу досудебного следствия в целях обеспечения наиболее полного и объективного расследования;

-при передаче материалов уголовного дела в суд первой инстанции направить материалы в любой другой суд Луганской области (не Алчевский городской суд);

-в кратчайшие сроки возвратить печати и уставные документы предприятий, судебные дела по хозяйственным спорам, материалы по обращению в Европейский суд по правам человека г. Страсбург досье no.32877/03, документы на право собственности на здание по пр. Металлургов, 48 г. Алчевск, первичную документацию, которые были незаконно изъяты при обыске 06.05.06г., а также денежные средства в сумме 23тыс.грн. и остальные материалы и вещи согласно протокола изъятия от 06.05.06г.

-Устранить вышеперечисленные нарушения.

 

 

О принятом решении просим сообщить в кратчайшие сроки по адресу пр Металлургов, 48 , г. Алчевск, Луганской обл., 94206 

Контактные телефоны 242/ 4-25-66, 5-37-87.

 

26.09.06г. (1408)

 

 

_____________                                                                            Марийчук Н.В.

 

Документ1.

---

---

27.01.2021г. Копия верна Канцара В.Д.