1  26.11.07 г. на 10:00

у судьи Ленинского районного суда г. Луганска Тарановой будет слушаться дело

уголовное дело

Слушание дела перенесли на 13.12..07 не явился прокурор

2   13.12.07 г.

Ленинский суд

уголовное дело

прокуратура не явилась

перенесли на 29.12.2007 г. на 10:0

3   29.12.2007 г.

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Следователь Лещенко не явился. В заседании свидетели Громова и Рудая подтвердили, что следователя не видели, показаний никаких не давали. В заседании присутствовал прокурор.

Дело перенесли на 21.01.08 г. на 15:00

4   21.01.08 г. на 15:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Следователь не явился. Изучили 100 страниц первого тома. Перенесли на 07.02.08 на 15:00

5   07.02.08 на 15:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

На заседание явился следователь Лещенко. Судья его допрашивала и он подтвердил, что были нарушены права Канцара В.Д..

Дело перенесли на 19.02.08 на 10:00. Должны вызвать налоговых полицейских Черепинина, Муму и др.

6   19.02.2008 на 10:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Допрашивали следователей Черепенина, Лещенко. Закончили в 16:30. Черепенин пояснил, что допрашивал лишь женский персонал, Фадиенко не вспомнил, не смог вспомнить куда делись материалы по Буцу из первого тома стр. 235, 236 в ознакомительной редакции. Следователь Лещенко. Не смог вспомнить свидетелей Громову и Рудую

7   27.03.08  с. 14:00 до 18:00

8   28.03.08 С 9:40 до 18:00

9, 10, 11, 12   с 01.04 по 04.04. 9:40 до 18:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Принести Канцара В.Д. справки с больницы, вернуться к вопросу приказов на Канцара В.Д. и Марийчук и регистрационной Карточки на Изварину

27.03.08 г.

28.03.08 г.

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Заседание не состоялось. Прокурором Ленинского района г. Луганска г-н Будагъянц (2574) на имя председателя суда  было подано ходатайство об отводе судьи.

Лещенко лег в больницу. Дело отложили до момента рассмотрения данного заявления об отводе

01.04.08 г.

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Лещенко находится в неврологическом отделении Алчевской городской больницы и на заседания не является. Судебное заседание планируемое с 10:00 до 18:00 состояло из 2,5 часов ожидания и 40 мин заседания — у прокурора перебинтована рука и ему необходимо было идти в больницу.

02.04.08

Ленинский районный суд г. Луганска

1 апреля 08 было объявлено на 12-00 , а в суде висело объявление на доске на 12-40,

Закончилось раньше из-за перевязки Будагъянца на 15-00

1-2-3-4- на 9-40 были назначены

2.04.08  не было на стенде объявления.

2.04.08 процесс начался 12-40.

Заседание назначенное на 12:00 (начало перерыва в суде) началось в 13:00 (конец перерыва в суде). Изучили 6-7 документов, 4 из них сфальсифицированы. Прокурор жаловался на свое состояние здоровья и  после перерыва объявил, что завтра подаст отвод судье. 03.04.08г. подал. Сорвал все запланированные заседания. 09.04.08г. первого отвода и Постановления суда по отводу судьи не могли найти в суде.

03.04.08 г.  9-40

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

сорвано, Причина. Прокурор будет завтра отводить судью.

04.04.08 г.  9-40

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Сорвано. Причина. Прокурор бедет завтра отводить судью.

13   30.04.08    15-00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Перенесено на 24.04.08г. так как праздник Пасха. Особая форма пыток украинским правосудием это назначать заседания суда и потом их не проводить.

14   24.04.08    16-30

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Дело началось 17*40 по вине прокурора.

Рассматривалась отмена мер пресечения

15   25.04.08    11:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Зная, что рассмотрение назначено на 11*00 прокурор вообще не явился. Судья после совещательной комнаты. Рассматривалась отмена мер пресечения.

16   12.05.08    15-00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

дело началось на 50 мин. позже (судья забыла о заседании). Прокурор Будагъянц (2574) сорвал заседание тем, что не обеспечил явку свидетелей, которую лично гарантировал. Рассматривать дело без свидетелей прокурор Будагъянц (2574) отказался. Устное ходатайство Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. о рассмотрении имеющихся материалов дела не удовлетворено.

17   22.05.08   14-00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

В заседании были свидетели Бельмасов, Меркулова, Мума

В заседании 22.05.08г. свидетель Бельмасов – подтвердил что возил налоговые декларации ЧПФ «Вектор» в ГНИ. Подписывал налоговые накладные. Ответом на запугивание Бельмасова М.И. налоговой инспекции были слова Канцара разбирайся сам. Самостоятельно нашел Буца. Деньги от Канцара не получал. Уволился в начале 2003 г. из-за не взаимопонимания с Канцара. В течении 4 месяцев с сентября 2002г.

Буц – в Алчевском суде никогда не был. Об отмене перерегистрации ничего не знал.

Меркулова – ЧПФ «Аверс » не имеет задолженности перед государством в указанном в обвинении сумме. Считает, что если умышленно занижен НДС применяется 1995 дней и документы передаются в суд.

Был телеканал «Интер» (приглашен Канцара В.Д.)

18    26.05.08   14-00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

В судебное заседание не явилась Истец Меркулова. Со слов судьи официально предупрежденная о том, что будет окончательно опрошена в этом судебном заседании. Наши требования рассмотрения материалов, видеозапись обыска, ходатайств  о незаконости обыска были проигнорированы. Сорваны заседания, назначенные на 27 и 28 июня

Очередное заседание назначено на 03.06.08 на 10:00

Был телеканал «Интер»

19   27.05.08   12-00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

20   28.05.08   14-00

со 2.06.08 судья в отпуске

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

21   03.06.08 на 10:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

был телеканал "Интер"

Назначенное на 10:00 началось в заседание 12:30.

Истец Меркулова– ст. 15 Закона 2181 можно подавать в течении 1095 дней согласно п. 15 аб, если умышленная неуплата налогов установлена судом. Меркулова доверяет людям которые составили акт.

Из показаний свидетеля Изварина– Скорлупина и Марийчук предложили стать директором. Принимала товар, налоговые накладные. Образование – торговый техникум 1985г.  Сейфа в менеджерской не было. Канцара указания не давал. У нотариуса не была. Работников при приеме тестировала. Работала в отдельном кабинете с компьютером. При встрече с Канцара он с ней не разговаривал на тему показаний у следователя. С выводами экспертизы ознакомлена 03.06.08г утром. С постановлением о прекращении уголовного дела не ознакомлена. На карточке в налоговую инспекцию заверенную нотариусом признала свою подпись.

Налоговый милиционер Мума – участвовал в обыске. Знал, что это личная собственность Канцара. Следователя в начале обыска не было. Документы грузили в полиэтиленовые мешки. О ходатайствах Канцара В.Д. во время обыска не знает. Марийчук добровольно явилась в налоговую милицию. Рапорт от 30.08.06 когда Марийчук находилась в камере писал как-то заранее. Канцара чуть не порвал постановление на обыск. Канцала подписал протокол (ложь – подписал только то что протокол получил). Другие помещения открывали но не обыскивали. Считает, что достаточно обыскать 5 помещений из 50-ти. О видеоматериалах прокуратуры и ООО «ЛЭО» не знает. Квартиры ему никто не предлагал. В начале обыска Канцара находился у себя в кабинете. Обыск производили с фонариками. (что является ложью, так как Канцара В.Д. пришел к 10-00 для встречи с представителями ООО "Луганское энергетическое объединение" и обыск уже шел)

22   06.06.08 на 11:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Слушание не состоялось. Лещенко слег в больницу. Были заявлены привод свидетелей на 17.06.08. Судья вынес определение о приводе свидетелей обвинения. И на 24 свидетелей по нашему ходат.

23   17.06.2008

на 14:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Показания Скарлупиной – в 9:30 ей позвонила Хватова об обыске. Обыскиваемые помещения в аренде не были. Основой было видео ГСБ совместно с ООО «ЛЭО». Вопрос должен был рассматриваться только в Хозяйственном суде и по этой схеме ВХС и ВСУ дали негативные определения для налоговиков. Решение должно быть обязательным. Прошли сроки.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рассматривалась справка из СИЗО и заявление Лещенко (от 27.02.07) о том, что у него украли документы.

Канцара В.Д. было предъявлено следователю ходатайство адвокатов от 27.02.06г., где следователю сообщали о том, что этих документов в деле нет.

 24   23.06.2008г. на 14:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Заседание по неизвестной причине явился бывший следователь по данному уголовному делу Черепенин Сергей Степанович. В своих показаниях не уверен, что это он допрашивал свидетелей Пачикова, Нарыжняя, Громова, Рудая и уверен, что после октября 2005 г. он не подписывал документы, которые имеются в деле на странице 232 тома no.1. По вопросу возбуждения уголовного дела на одних и тех же основаниях, что и у Чалой внятно ничего не пояснил.

Свидетель Хватова—

пояснила предприятие действующее. Следователя на момент начала обыска не было. Канцара В.Д. пришел позже. Сопротивления Канцара В.Д. не оказывал. Личный досмотр Канцара В.Д. проводило 4 человека лежа на полу в течении 15 минут. Сразу после личного досмотра в коридоре не нашли понятых, которых долго не было и их потом искали минут  10. Они сказали, что были в туалете.

Канцара В.Д. уехал утром–Марийчук арестовали вечером. И в командировке квартиру в Киеве Канцара В.Д. просил найти через работников магазина в Алчевске. Обыск закончился около 20*00

25   24.06.2008г. на 11:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Свидетели и следователь Лещенко (уволен за коррупцию) не явились. Мою просьбу прекратить цирк и  мои поездки в суд не удовлетворили.

28   4.07.2008г. на 14:00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Были Целовальниченко Н.Е., Леонид Павлович – правозащитники, прокурор Александр Акимович

ст. следователь опер. группы Сафонов согласился, что дело было возбуждено без прокурора. Предыдущие цифры от Черепенина не вошли в обвинительное заключение. Возбуждение отдельно. Обвинение отдельно. Без рапорта, которого нет в деле невозможно возбудить уголовное дело. До этого фамилия Канцара В.Д. нигде не упоминалась. Вставил, считает законно из неутвержденного акта вписать цифру в постановление о привлечении  в качестве обвиняемого. За 10 дней до утверждения акта. Не доставил Канцара В.Д, в Ленинский суд – не было транспорта(рапорта об этом нет)

св. Лычаный – не знает была ли Юлия Николаевна Изварина продавцом.

Борисенко так же.

Десятников не вспомнил конфликты при попытке ухода Канцара В.Д. в больницу при ознакомлении (инф есть в рапорте Лещенко), но точно помнит что не был понятым при моем досмотре при задержании. стр. 128 т.3.

Прокурор ходатайствовал о приобщении кассеты с обыском, которая должна быть в деле и направить материалы на экспертизу. Стр. 118 т.2 приобщили видеокассету.

Суд ушел на перерыв

"Интера" не было

27   16.09.2008 на 11*00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

Свидетели обвинения не явились. Прокурор заявил, что слушанье назначено на 10*00, а не на 11*00, как нам сказали. "Интер" был. Судья интересовалась – что нам отвечают и почему мы не обжалуем. Я ответил – отвечают , что все вопросы решат в Ленинском суде.

28   24.10, 29   27.10, 30   28.10 на 10-00

Ленинский районный суд г. Луганска

Уголовное дело

24.10.2008г. Из 9 человек ходатайства no. 29 от 07.08.2008г. явилось двое адвокат Троян и налоговый полицейский Терещенко. Троян не подтвердил, что я к нему обращался Канцара В.Д. из-за холода в камере. (что было подтверждено прокурором Шпаковским Ю.А.) Терещенко подтвердил, что участвовал  в уголовном деле no.27/99/0449 по Луценко. Терещенко не согласился со следствием, что в Киеве было задержание. Со слов Терещенко было предложение Канцара В.Д. следовать в Алчевск на предложение следователя, на которое Канцара В.Д. согласился. Якобы видел из машины в зеркале заднего вида (в 23-00!!?), что Канцара В.Д. показывали какой то документ. Подтвердил. что Канцара В.Д. ехал с ним на переднем сиденье авто, вдвоем, после выхода третьего сотрудника с заднего сиденья в Киеве. Подтвердил, что Терещенко обращался к руководителю группы Коваленко, чтобы вернуться отдыхать в Киев. Подтвердил, что Канцара В.Д. пересел в свою машину. Канцара В.Д. произнес в суде, что у него был водителем капитан налоговой милиции Коваленко. Прокурор сообщил, что все свидетели будут приглашены на 27.10.2008г. согласно ходатайства no. 29, а свидетели обвинения будут так же вызваны на 28.10.2008.

27.10.2008г. Ни один из свидетелей не явился. Канцара В.Д. зачитал ходатайство no. 58, в части привлечения к уголовной ответственности Лещенко, Сафонова…. Не удовлетворили. Сказали, что будут рассматривать позже. Задали вопрос: делали ли мы официальные заявление о возбуждении уголовного дела на генеральную прокуратуру. Мы делали десятки таких заявлений. Делали и в деле имеются ходатайства (no.48 от 26.09.2008г. с приложением ответов прокуратуры) Ходатайство no. 59 о вызове свидетелем Бойко по вопросу участия ООО "ЛЭО" в уголовном деле. Внимательно выслушали мои обоснования, удовлетворили, но увидев Бойко отказали. Так как он принимал участие слушателем в уголовном деле. Было предложено на следующее заседание кроме заслушивания свидетелей дать список листов уголовного дела, которые мы хотим еще заслушать кроме тех, которые будут относиться к свидетелям. На мой взгляд идея заключается в следующем:

рассмотреть акт

рассмотреть не законность обыска согласно заявления ранее поданного

вынести приговор ДС или оправдательный, который в дальнейшем будут обжалованы в апелляционном суде и история начнется заново, так как прокурор не подтвердил, что все материалы уголовного дела были доследованы.

Ходатайствово о том, что не все материалы дела были доследованы и просим составить график судебных заседаний. Стороной обвинения очередной раз сорваны эти заседания. Целенаправленный срыв этих заседаний лишил суд возможности после допроса свидетелей в эти три дня 28.10.2008г рассмотреть материалы уголовного дела и принять объективное решение.

Прошу в ближайшее время назначить 16 часов для рассмотрения материалов уголовного дела. А не исполнять цель прокуратуры заволокитить еще на два месяца рассмотрение уголовного дела.

28.10.2008г. Был адвокат Скачков, Рубан, Целовальниченкова, "Интер". Из свидетелей обвинения очередной раз никто не явился. Был прокурор Шпаковский Андрей Юрьевич, 1965г.р. Подтвердил, что Канцара В.Д. 07.09.06г. обратился к нему с жалобой на холод. Что там была открыта форточка и было холодно, что без кинолога невозможно было ее закрыть, потому что закрывать нужно было со стороны двора. Непринятие Канцара В.Д. пищи не помнит.

Чалая Лариса Филипповна 1963г.р. стр. 34 т. 1 назначила КРУ в ликвидированных предприятиях от 20.02.04г.

стр. 84 т. 1 дала поручение по делу, которого ещё не было

По делу 8017 где фигурирует 142 и 332 тыс грн. Откуда эти данные взяла неизвестно.

есть три дела:  0091,0092, от Чалой и 8017 от Черепенина, который он соединил с делом 0091. Вместе с тем Коробий делает следственные действия по делу 0092, которое вообще было потеряно после объединения Черепениным от 25.05.2004г.

Стр. 107 поручение и 84 стр. одно и тоже о выемке.

Нет списка следственно оперативной группы, в рамках которой, мог работать Коробий.

Стр. 2 допрос Чалой без создания следственной группы были проведены совместные действия. В деле нет основания возбуждения уголовного дела, а именно доследственной справки или справки меморандума. Объясняет тем, что дело оканчивалось в Алчевске и нет объяснений, где акт приема передачи с описью и т.д.

Стр. 7 Коробий изымает в 2003году…

Рейдерство – это приостановление действия предприятия через изъятие документов (со слов судьи Тарановой). Нет сопровождающих документов изъятия предприятий "Спринтера", "Дилежанса", нет протокола осмотра документов. Чалая подтвердила, что предприятие прекращает существование, когда оно исключено из реестра.

Стр. 118 Коробий ведет бурную деятельность. 19.05.06г. – это время когда дело было передано в прокуратуру.

С Коробий Чалая не общалась, его не помнит

Видео обыска не посмотрели, прокурор очередной раз не выполнил обещание о предоставлении кассеты (которая с его слов у него в кабинете) и аппаратуры с января 2008г. И теперь говорит, что будет предоставлять материал обыска после вызова всех свидетелей обвинения (шантаж суда). За три дня не было допрошено ни одного свидетеля.

Назначено на 23.12.2008г. на 10*00. по 01.01.2009г. Будет рассматриваться до 01.01.2009г. и после этого Канцара В.Д. на «свободе», по словам Будагъянца.

23.12.2008г. на 10*00. по 01.01.2009г. уголовное