Общественная организация 'Развитие институтов национальной демократии, экономики восточной Украины'. WEB СМИ №374 от 02.05.2024 г.
Регистрация для комментариев, лайков и просмотра ответов.
 Новости. Форум. RRK. Рэкет. Рейдерство. Коррупция. Беззаконие. Украина.
Курсы валют НБУ на 02.05.2024 г.
ДОЛЛАР ЕВРО РУБЛЬ
39.5151 42.3641 0.4228
уч. ставка НБУ - 13.5% с 26.04.2024 г.
индекс инфляции - 1.003 с 01.02.2024 г.

» 1. (3922 СМИ) Старая-новая власть. До 2014г. (104)

» 2. (3489 СМИ) Каленым железом (323)

» 3. (2615 СМИ) Бесчинства ООО 'ЛЭО' и органов государства Украина (31)

» 3.1. (4201 СМИ) Отключение электроэнергии судам – стандартный трюк. (4)

» 4. (3649 СМИ) Новая-старая власть. С 2014г. (74)

» 5. (1264 СМИ) АТО, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г. (804)

» 6. (3923 СМИ) Понты: представление кого-то или чего-то лучше, чем оно есть. (824)

» 7. (3639 СМИ) Нажива. Аресты граждан, имущества, автотранспорта, штрафплощадки... (53)

» 8. (678 СМИ) Резервы для выплаты сатисфакции (753)

» 9. (1988 СМИ) Себе, в первую очередь (802)

» 10. (2528 СМИ) Рейдерство власти (472)

» 11. (817 СМИ) Судебная власть (588)

» 11.1. (4184 СМИ) Высший совет правосудия, ВСП, ВРП. А пони бегало по кругу и круги считало. (19)

» 11.2. (4187 СМИ) Исполнение судебных решений – предтеча ОРДЛО. (10)

» 11.3. (4190 СМИ) Блокирование Системой расследования/рассмотрения дел. Смотреть Справку о движении уголовного дела №... от 26.02.2010г. (844). (8)

» 11.4. (1467 СМИ) Блокирование правоохранительно-судебной Системой рассмотрения дел. Хищение властью автомобиля Мазда-626. Аналогичные примеры блокирования властью своих преступлений. (53)

» 12. (3536 СМИ) ЕСПЧ. Судьи ЕСПЧ Нона Цоцория, Анна Юдковская (67)

» 13. (3775 СМИ) Информация с участием судей и прокуроров по делу... (434)

» 15. (3718 СМИ) Залог. Мне залог 100 000грн. = 20000 дол США (15)

» 16. (2134 СМИ) Примеры мировой юриспруденции (9)

» 17. (3543 СМИ) Пытки в Украине (114)

» 18. (115 СМИ) Дискриминация граждан, внутренний автогеноцид (1117)

» 19. (3466 СМИ) Дискриминация по признаку ВПЛ (185)

» 20. (2538 СМИ) Джордж Оруэлл: Никому не нужна победа. Нужна война, чтобы сохранить существующий порядок вещей (1178)

» 21. (3435 СМИ) Начало ОРДЛО (603)

» 22. (3102 СМИ) Реалии ОРДЛО (1484)

» 22.1. (4153 СМИ) Принудительная паспортизация в ОРДЛО. (80)

» 23. (3790 СМИ) Об участии РФ в войне в Украины (166)

» 24. (3434 СМИ) Реструктуризация угольной отрасли по-украински. Бенефициары ОРДЛО (134)

» 25. (49 СМИ) Кооперация ОРДЛО-Украина-Европа. Украина содержит ОРДЛО (190)

» 26. (3920 СМИ) Зеленский. Прожекты (611)

» 27. (3983 СМИ) Порошенко (215)

» 28. (1659 СМИ) Григоришин (46)

» 29. (275 СМИ) Тимошенко (117)

» 30. (3583 СМИ) Луценко (66)

» 31. (3098 СМИ) Налоги. Не наши и наши (747)

» 32. (2478 СМИ) Численность аппарата на 46 (???) млн. населения Украины... (52)

» 33. (3440 СМИ) Банкротства банков, страховых компаний и др. (152)

» 34. (3764 СМИ) Статистика. Это война и автогеноцид (64)

» 35. (3753 СМИ) Казнокрады. Гонтарева и Ко. Есть такие друзья, когда врагов уже не надо... (316)

» 36. (3634 СМИ) Украинская элита. Футболист, Нарик, Пупс... (444)

» 37. (3776 СМИ) Различные мнения о коррупции и успехах в Украине (308)

» 38. (3921 СМИ) Мнение инсайдеров во власти (113)

» 39. (97 СМИ) Бесконтрольное выделение денежных средств на содержание украинской коррупции. (736)

» 40. (2600 СМИ) Поджог (11)

» 41. (1300 СМИ) Религия, протестанты (24)



НА ГЛАВНУЮ

13.08.2020 | (2528 id = 65039 СМИ) В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО | censor.net.ua | 22:47:31

Шел второй год полипшень. Луганский Солодченко перекраивал поляну под братву...

 

Служба безопасности Украины блокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ 02

Смотрите: СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн. ФОТО

"Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ 03

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц. Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ пресекла деятельность в Одесской области конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж

Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

  • СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн. ФОТО

  • Онлайн-порностудию с месячным оборотом в полмиллиона гривен разоблачили полицейские в Днепре

  • Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 468 млн грн. ФОТО

  • Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТО


    • Печать
    В ТЕМУ:
    ( id = 65039 СМИ) | Понты: представление кого-то или чего-то лучше, чем оно есть. (3923 id = 65039 СМИ) | Резервы для выплаты сатисфакции (678 id = 65039 СМИ) | Себе, в первую очередь (1988 id = 65039 СМИ) | Джордж Оруэлл: Никому не нужна победа. Нужна война, чтобы сохранить существующий порядок вещей (2538 id = 65039 СМИ) | Рейдерство власти (2528 id = 65039 СМИ) | Бесконтрольное выделение денежных средств на содержание украинской коррупции. (97 id = 65039 СМИ) | Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174 ссылки) | Налоги. Не наши и наши (3098 id = 65039 СМИ) |

    КОММЕНТАРИИ:

    Статья в целом: (0)   (0)     

     

    Для комментирования, Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или РЕГИСТРАЦИЮ (пароль, ник, E-mail (для воостановления пароля и ника))




    "Украине могли раньше предоставить оружие, если бы не коррупция". Что говорят в Вашингтоне о нападении РФ? ВИДЕО
    Глава украинских коммунистов против отставки Тимошенко
    Меркель и Олланд пожертвовали Украиной ради экономических интересов своих стран, - вице-президент Европарламента Чарнецкий

    У Європі перевірили подаровані гроші Україні: куди пішли мільярди
    "Цю х#йню треба на завод, бл#дь, п#дарам. Рекламацію і те уй#біще, яке його розробило, вообще розстріляти", - бойцы ВСУ на передовой получили неисправный пулемет. ВИДЕО
    Как нужно бороться за свою пенсию переселенцам. История из жизни

    "Помогла жена и родители", - замглавы апелляционного суда Полтавщины Галенкин задекларировал дом-"церковь" площадью 661 кв. м. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
    Кабмин обязал бесплатно поставлять электричество на оккупированные территории Луганщины, - гендиректор Луганского энергетического объединения
    Бывший руководитель прокуратуры Киевщины скрыл преступление в интересах экс-нардепа и пойдет под суд, - Офис генпрокурора.

    Хотите добавить в ленту свою новость? Пришлите ее на bizvectorus@gmail.com с маркером 'Новость для сайта', с указанием авторства и выходных данных.

    Copyright 2005 - 2024       Рэкет. Рейдерство. Коррупция. Беззаконие. Украина.