Вы уже были зарегистрированы на сайте RRK
На Ваш e-mail, повторно, направлен Ваш Логин и Ваш Пароль.
Если письма нет в папке ВХОДЯЩИЕ, проверьте папку СПАМ и отметьте письмо 'ЭТО НЕ СПАМ'.
Вы успешно зарегистрировались на сайте RRK
На Ваш e-mail направлен Ваш Логин и Ваш Пароль.
Если письма нет в папке ВХОДЯЩИЕ, проверьте папку СПАМ и отметьте письмо 'ЭТО НЕ СПАМ'.
» 11.3. (4190 СМИ) Блокирование Системой расследования/рассмотрения дел. Смотреть Справку о движении уголовного дела №... от 26.02.2010г. (844). (8)
» 11.4. (1467 СМИ) Блокирование правоохранительно-судебной Системой рассмотрения дел. Хищение властью автомобиля Мазда-626. Аналогичные примеры блокирования властью своих преступлений. (53)
05.07.2018 | (678 id = 1532 СМИ) 1365 счетов "АКТАБАНКА" проверят на причастность к схемам "семьи" Януковича | censor.net.ua | 16:26:13
За 2012-13-й и четыре месяца 2014 года клиенты "АКТАБАНКА" вывели через свои счета налички на 65 млрд гривен. Также банк выдавал крупные кредиты и даже не хранил все паспортные данные в том числе клиентов, которым выдавал большие суммы наличных в валюте. (и ничего не изменилось авт.)
Печерский суд Киева дал разрешение изъять документацию 1365 счетов обанкротившегося "АКТАБАНКА", которые следствие проверит на причастность к схемам по отмыванию денег для "семьи" Януковича.
Это постановление вступило в законную силу 27 июня, а обнародовали его 3 июля, информирует Цензор.НЕТ.
Счета были открыты на физических и юридических лиц и использовались для того, чтобы обналичивать и выводить в тень "отмытые" через уклонение от уплаты налогов деньги.
За 2012-13-й и четыре месяца 2014 года клиенты "АКТАБАНКА" вывели через свои счета налички на 65 млрд гривен. Также банк выдавал крупные кредиты и даже не хранил все паспортные данные в том числе клиентов, которым выдавал большие суммы наличных в валюте.
До банкротства "АктаБанка" журналисты-расследователи связывали его с днепровским миллионером, олигархом Вадимом Ермолаевым. Но он предметно в этом деле не проходит как подозреваемый, а компания, на которую был оформлен банк, даже пыталась (безуспешно) отсудить у НБУ 380 млн грн компенсации.
В материалах дела говорится, что к организации схемы был привлечены беглый президент Виктор Янукович, премьер Николай Азаров, тогдашний министр доходов и сборов Александр Клименко и другие руководители высших эшелонах государственной власти.
Следствие получило разрешение на доступ к банковским счетам, в частности, ООО СУГП "МАЛКОНН", ООО "ВОЛОНТЕР 2014", ООО "ГРАДЕКС", ООО "УМТ", ООО "НИКА ДНЕПР" и десятков других.
К слову, ООО "ВОЛОНТЕР 2014" - это бывшая одесская компания "Алвона", которую местные СМИ разоблачали в уклонении от уплаты кредитов на 75 тыс. грн "Укрсиббанку".
(0)
(0) 
