Генеральная прокуратура Украины
Министерство внутренних дел Украины
Ленинский районный суд г. Луганска
Дело no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07
(ранее no.10/04/8017))
Алчевский городской суд Луганской области
Судье Карасевой (дело no.4-397)
Ст. следователю СО Перевальского РО
УМВД Украины в Луганской области
Постол В.П. (дело no.27/99/0449)
Канцара Валерий Дмитриевич
Марийчук Наталья Валерьевна
Адрес для корреспонденции:
пр. Металлургов, 48,
пристроенное помещение,
г. Алчевск Луганской обл., 94206
no.208-10 (328) от 02.08.2010г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке ст.97 УПК Украины
В производстве Алчевского ГО УМВД Украины находилось уголовное дело no.27/99/0449, возбужденное 28.05.1999г. СО Перевальского РО УМВД Украины по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 УК Украины на основании заявлений Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.. Уголовное дело no.27/99/0449 расследовалось, в том числе, ст. следователем СО Алчевского ГО УМВД Украины в Луганской области Сафоновым И.Б.
10.07.2001г. следователем Сафоновым И.Б. по уголовному делу no.27/99/0449, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения доверенности БАЕ no.534494 по признакам ст.193 УК Украины (8-мь постановлений (324) о прекращении уголовного дела и решения судов и прокуратуры о возобновлении). В обоснование отказа следователь Сафонов И.Б. указал – «… заключением криминалистической экспертизы установлено, что подпись в данной доверенности принадлежит Канцара В.Д…». Вместе с тем, заключением криминалистической экспертизы (стр.67 т.no.4) установлено – «2. Ответить на вопрос Канцара В.Д. или другим лицом выполнена подпись в графе «Керівник підприємства» в доверенности серии БАЕ no.534494, выданной 19.04.1997г. на имя Луценко Андрея Анатольевича не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части».
Таким образом, следователем Сафоновым И.Б. заведомо были внесены ложные сведения в постановление от 10.07.2001г. об отказе в возбуждении уголовного дела, что подлежит квалификации по ст.366 УК Украины – служебный подлог.
В своем рапорте от 01.11.2002г. (стр.48-50 т.no.10) следователь Сафонов И.Б. необоснованно утверждает, что «сотрудники ЧПФ «Промснаб» пытаются «затянуть» ход расследования уголовного дела для «решения своих вопросов в Хозяйственных судах, т.к. наличием уголовного дела они «прикрываются» в ходе рассмотрения арбитражных дел». Указанная надуманная инсинуация, так же как и другие выводы следователя Сафонова И.Б., находятся вне пространства логического мышления, и поэтому стала объектом требования Марийчук Н.В. (стр 128 т.no.10 ) в многочисленных своих обращениях (стр225 тno.3 – свидетельство самого следователя Сафонова о «бесчисленных» наших обращениях.) требовать отстранения следователя Сафонова И.Б. от расследования уголовного дела.
Уголовное дело no.27/99/0449 следователем Сафоновым И.Б. неоднократно незаконно прекращалось, о чем имеются решения Генеральной прокуратуры Украины (стр. 235 т.10), Ленинского районного суда г. Луганска, Алчевского городского суда г. Луганска. В настоящее время, после 11 лет производства по уголовному делу no.27/99/0449 и неоднократных его прекращений, оно находится на рассмотрении в СО Перевальского РО УМВД.
В дальнейшем Сафонов с целью ухода от ответственности за вышеуказанное преступление, сфальсифицировал на новом месте работы в НМ ОГНИ г. Алчевска в отношении Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. уголовное дело no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)). Следователь Сафонов И.Б. по уголовному делу был следователем и членом следственной группы.
Следователем Сафоновым И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А. (уволен за коррупцию) совместно с членами ОПГ Шаройкиным, Чивиленко (осуждены к двум годам лишения свободы) и др., при содействии прокуратуры Луганской области в лице Гарпенюка, Такташова, Абашидзе, Громова, Чижа, в связи с чем, нами были поданы заявления, которые находятся на рассмотрении в Генеральной прокуратуры, при расследовании т.н. уголовного дела no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)) и составлении обвинительного заключения с целью привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. – очередной раз сфальсифицировал материалы уголовного дела no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)), а так же, совершил другие преступные действия, о чем свидетельствует следующее:
– уголовное дело было принято и расследовалось без соблюдения норм действующего законодательства Украины, а именно:
- следователь Сафонов И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А., вынес обвинительное заключение в отношении Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. по уголовному делу, которое было возбуждено без законных оснований, т.е., в материалах дела отсутствует решение суда об умышленных незаконных действиях должностных лиц ЧПФ «Аверс» – согласно ст.15 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами»: п.15.1.2. Податкове зобов'язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного у підпункті …;
если,
б) судом встановлено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання».
Иначе, срок для предъявления требований в 1095 дней – истек (даже если бы недоимка существовала).
– следователь Сафонов И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А., умышленно в обвинительном заключении отмечен один абзац п.7.4.5. Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» и намеренно пропущен второй абзац этого же пункта, где сказано о финансовых санкциях:
«П. 7.4.5. Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат по сплаті податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) – актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).
У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим підпунктом документами».
Вышеуказанное совершено Сафоновым И.Б. с целью привлечения к уголовной ответственности и взятия под стражу Канцара В.Д. И Марийчук Н.В. для избежания наказания за фальсификацию материалов уголовных дел no.27/99/0449 и no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)).
Более того, в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о том, что Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. являются должностными лицами в части сдачи налоговой отчетности – на основании, которых следователь Сафонов И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А. привлекает Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. в качестве обвиняемых, а декретный отпуск Марийчук Н.В. в инкриминируемый период и отмена надуманной перерегистрации задним числом, не имеет ничего общего с умышленными действиями должностных лиц ЧПФ «Аверс», т.е., с Бельмасовым и Изварин (450)ой.
Необходимо так же отметить, что Марийчук Н.В. в инкриминируемый период – с 01.09.2002г. по 31.05.2003г. находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком и была вызвана из декретного отпуска только для проведения инвентаризации, после самовольного ухода директора Изварин (450)ой Ю.Н.. Вместе с тем, это не помешало следствию с целью отягощения надуманного преступления, путем вменения сговора и совершения группой лиц, инкриминировать молодой матери неуплату налогов за период с октября 2002г. по 01.01.2003г. в сумме 130 063 грн. и за период с 01.01.2003г. по 01.07.2003г. в сумме 176 380 грн..
О том, что Марийчук Н.В. находилась в декретном отпуске следователь НМ Сафонов И.Б. (бывший работник Алчевского ГО УМВД Украины в Луганской области) заведомо знал еще 16.11.2002г., о чем свидетельствует его рапорт (стр.85 т.no.10 уголовного дела no.27/99/0449), где он указывает, что «Так же, Марийчук Н.В. пояснила, что в декретном отпуске будет находиться до начала-середины декабря 2002г.». Считаем, что основанием фальсификации материалов уголовного дела no.1-1027/07 следователем СО Алчевского ГОВД УМВД Луганской области Сафоновым И.Б. послужило отстаивание Марийчук Н.В. и Канцара В.Д. своих законных прав и интересов, а так же интересов предприятий, работниками которых они являлись. Так, выдавая отдельное поручение, Сафонов И.Б. раздраженно прореагировал, указав, что Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. направляют «бесчисленные жалобы» (стр225 тno.3 уголовного дела no.27/99/0449 (слд. no.14).
Не смотря на то, что Марийчук Н.В. представила свидетельство о рождении ребенка, как следователю, так и прокурору, а также то, что имеет двух несовершеннолетних детей, следователем, прокурором и Алчевским городским судом Луганской области, по предварительному сговору, было вынесено постановление о задержании Марийчук Н.В. и содержании ее под стражей в течение 10 суток в ИВС г. Алчевска, чем грубо были нарушены права гражданина;
– следователь Сафонов И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А., умышленно внес в обвинительное заключение на странице 3. абз.3, стр.20,23 неподтвержденные данные о том, что «… ЧПФ «Вектор» был перерегистрирован …».
Вместе с тем, из материалов уголовного дела следует, что перерегистрация ЧПФ «Вектор» произведена не была, о чем свидетельствует письмо Исполкома Брянковского городского совета no.1434 от 05.11.2002г. (л.д.56 том no.1), которое изначально находилось в материалах, и о котором знал следователь Сафонов И.Б., а так же, ответ Брянковского исполкома no.1012 от 06.06.2007г. и ответы главного управления статистики в Луганской области no.13-48/3054 от 27.06.2007г., которые следователь должен был запросить перед совершением своих преступных действий – возбуждение уголовного дела и арест заведомо невиновных на основе надуманной перерегистрации.
Таким образом, указанные действия следователя Сафонова И.Б. совместно с бывшим следователем Лещенко О.А. имеют признаки подлога с целью рэкета, рейдерства и избежания наказания за фальсификацию материалов уголовных дел no.27/99/0449 и no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)).
– следователь Сафонов И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А., заведомо зная о правилах делопроизводства и то, что согласно действующего законодательства Украины директор назначается приказом, в котором он должен поставить свою подпись в графе «с приказом ознакомлен». В материалах уголовного дела имеются только распоряжения, которые не имеют юридической силы и не содержат подписи ознакомления с ними Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. и которые следователь Сафонов И.Б. надуманно называет «приказ (распоряжение)», что очередной раз подтверждает умысел следователя Сафонова И.Б., направленный на избежание наказания за фальсификацию материалов уголовных дел no.27/99/0449 и no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)).
– следователь Сафонов И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А. постоянно в обвинительном заключении утверждают, что, якобы, Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. занимались финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что также не соответствует действительности. Следователь умышленно игнорирует тот факт, что материалы дела – лист 42 т. no.1 приложения содержат устав ЧПФ «Аверс», согласно которого (п.6.4.), руководство текущей хозяйственной деятельностью осуществляет директор. Свидетели по делу, Изварин (450)а Ю.Н. и Бельмасов М.И. подтвердили, что директор ЧПФ «Вектор» – Бельмасов М.И., директор ЧПФ «Аверс» – Изварин (450)а Ю.Н.. Финансовую деятельность согласно п.6.6. устава осуществляет заместитель директора. Уставом ЧПФ «Аверс» однозначно определены полномочия – кто занимается хозяйственной деятельностью, а кто финансовой деятельностью. Таким образом, следователь Сафонов И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А., заведомо зная о правилах делопроизводства и то, что приказ и устав являются основополагающими документами для определения полномочий должностных лиц, умышленно искажает факты, а именно: «…в связи с чем, на основании приказа (распоряжения) no.1 от 09.11.2000г., Марийчук Н.В….», так как «приказ (распоряжение) no.1 от 09.11.2000г».
Указанный первый вариант распоряжения no.1 от 09.11.2000 года подлежит сомнению, так как согласно надуманного рапорта бывшего следователя Лещенко О.А. (стр 278 т.5) – указанный документ был утерян Лещенко и затем восстановлен сомнительным путем – возможно путем подлога (вторично) для исправления ошибок в первом варианте. Потерь документов в деле было бы меньше, если бы прокуратура и руководство Сафонова и Лещенко своевременно отреагировали на заявление Канцара В.Д. об антисоциальном образе жизни бывшего следователя Лещенко и систематических алкогольных возлияниях в стенах налоговой милиции г. Алчевска.
– следователь Сафонов И.Б., совместно с бывшим следователем налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А. умышленно, осознавая незаконность и безнаказанность своих действий постоянно искажает факты, а именно:
На стр. 4 обвинительного заключения существуют следующие записи:
«Согласно заключению криминалистической экспертизы no. 8577 от 13 ноября 2006 года, подпись в налоговой декларации по НДС ЧПФ «Аверс» за октябрь 2002 г., ноябрь 2002 г., декабрь 2002 года, январь 2003 года, февраль 2003 года, март 2003 года, апрель 2003 года, май 2003 года и июнь 2003 года, от имени Изварин (450)ой Ю.Н. как директора указанного предприятия, исполнена не Изварин (450)ой Ю.Н.
Стр. 16 обвинительного заключения:
= заключением почерковедческой экспертизы, согласно которой в налоговых декларациях ЧПФ «Аверс» за период октябрь, ноябрь, декабрь 2002 года и январь 2003 года подписи от имени Изварин (450)ой Ю.Н. выполнены возможно последней, а в налоговых декларациях за период февраль-июнь 2003 года выполнены не Изварин (450)ой Ю.Н., а другим лицом. (т.no.5 л.д. 60-62).
Стр. 21 обвинительного заключения:
Согласно заключению криминалистической экспертизы no. 8577 от 13 ноября 2006 года, подпись в налоговой декларации по НДС ЧПФ «Аверс» за октябрь 2002г., ноябрь 2002г., декабрь 2002 года, январь 2003 года, февраль 2003 года, март 2003 года, апрель 2003 года, май 2003 года и июнь 2003 года, от имени Изварин (450)ой Ю.Н. как директора указанного предприятия, исполнена не Изварин (450)ой Ю.Н.
Стр. 24 обвинительного заключения:
Согласно заключению криминалистической экспертизы no. 8577 от 13 ноября 2006 года, подпись в налоговой декларации по НДС ЧПФ «Аверс» за октябрь 2002 г., ноябрь 2002 г., декабрь 2002 года, январь 2003 года, февраль 2003 года, март 2003 года, апрель 2003 года, май 2003 года и июнь 2003 года, от имени Изварин (450)ой Ю.Н. как директора указанного предприятия, исполнена не Изварин (450)ой Ю.Н.
Из указанных четырех вариантов упоминаний о заключении криминалистической экспертизы no. 8577 от 13 ноября 2006 года, только один соответствует действительности – на стр. 16, остальные свидетельствуют о намерении следователя Сафонова И.Б. создать условия, для привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных.
– следователь налоговой милиции г. Алчевска Сафонов И.Б. имея преступный умысел на привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных и арест, в период пребывания Канцара В.Д, вне территории Украины 31.07.2006 года в отношении Канцара В.Д. выносит постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, где следователь НМ Луганской ГНА Лещенко О.А. отмечает «ознакомлен, копия вручена, разъяснено, от подписи отказался, ….».
– цифры в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого от 31.07.2010г. были взяты из Акта налоговой проверки от 09.08.2006г. (т.е. фактически за 9 дней до легитимизации акта). В материалах уголовного дела no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017), имеется ходатайство адвоката Рубана о привлечении Сафонова И.Б (863). к уголовной ответственности по ст.ст.371-374 за подлог при оформлении документов, с целью незаконного взятия Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. под стражу.
Допрошенный в Ленинском районном суде г. Луганска, в качестве свидетеля, Сафонов И.Б. 04.07.2008г. пояснил суду следующее – в следственное отделение налоговой милиции устроился в 2004 году. С 2007 года выполнял обязанности начальника следственного отдела. По данному уголовному делу выступал как следователь, участвовал в проведении досудебного следствия. На вопрос, каким образом цифры указанные в акте проверки от 09.08.2006г. попали в постановление от 31.07.2006г., свидетель Сафонов И.Б. пояснил, что он заранее знал результаты данной проверки и поэтому внес их в постановление, более того, он пояснил суду, что они неоднократно обращались за консультацией по данному уголовному делу в Алчевский городской суд Луганской области. Указанный факт свидетельствует о коррупционном сговоре фискальной и судебной систем с целью рэкета, рейдерства Канцара В.Д., Марийчук Н.В. и для избежания свидетелем Сафоновым И.Б. наказания за фальсификацию материалов уголовных дел no.27/99/0449 и no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)).
На вопрос, почему не было выполнено постановление Ленинского районного суда г. Луганска о приводе Канцара В.Д. в Ленинский районный суд г. Луганска после его задержания для решения его дальнейшего задержания и происхождение решения Алчевского городского суда Луганской области от 08.09.2006г. (стр. 164 т.no.3)) свидетель Сафонов И.Б. ответил, что не было машины для поездки 06.09.2006 года (02.46.34ч. запись) в Ленинский районный суд г. Луганска (при этом умолчал, что Канцара В.Д., который приехал к следователю 06.09.2006г. на собственном автомобиле не возражал ехать в Ленинский районный суд г. Луганска) и решение по вопросу обращения в Алчевский городской суд Луганской области было принято прокурором. Вместе с тем, в деле отсутствует постановление прокурора по данному вопросу. Свидетель также пояснил суду, что, по его мнению, возбуждение уголовного дела свидетельствует о том, что следователь имеет законные основания для проведения следственных действий. В деле отсутствуют документы подтверждающие факт отсутствия автотранспорта и желание Сафонова И.Б. его обеспечить для исполнения решения Ленинского районного суда г. Луганска от 28.04.2006г. (стр. 39 т.no.2). Следователь Сафонов И.Б. использовал крайне неприязненное отношение судей Алчевского городского суда к Канцара В.Д. и Марийчук Н.В, а так же свои личные коррупционные связи в Алчевском городском суде для избежания наказания за фальсификацию материалов уголовных дел no.27/99/0449 и no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)).
– материалы уголовного дела no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)) на 90% состоят из документов, изъятых при незаконном обыске 06.05.2006г., в здании, принадлежащем на праве частной собственности Канцара В.Д.. Имея специальное образование, многолетний опыт работы в должности следователя, а так же, в органах МВД, наличие необходимых профессиональных знаний следователь Сафонов И.Б. знал, что документы изъятые незаконно не могут служить надлежащими доказательствами по уголовному делу. Более того, при незаконном обыске 06.05.2010г. так же были изъяты документы по уголовному делу no.27/99/0449. (Печати предприятий и небольшая часть документов, незаконно изъятых 06.05.2006г., была возвращена только лишь через год).
Члены организованной преступной группы с целью рэкета и рейдерства, в своих незаконных действиях при проведении незаконного обыска использовали штатных понятых Кузьменко, Жукову (обыск 06.05.2006) или вписывали в материалы дела фиктивных понятых (Десятников – протокол личного обыска от 06.09.2006г. - стр.123 т.no.2).
Учитывая, что следователь Сафонов И.Б. имеет специальное образование, многолетний опыт работы в должности следователя, а так же, в органах МВД, наличие необходимых профессиональных знаний, очевидно, что он не мог не осознавать противоправность своих действий и действовал целенаправленно.
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. Провести надлежащую проверку данного заявления о совершении преступлений следователем Сафоновым И.Б. и членами ОПГ в течение 3-х - 10-ти дней.
2. Прекратить рейдерскую атаку на имущество Канцара В.Д. под руководством прокуратуры Луганской области.
3. Данное заявление не направлять для рассмотрения в прокуратуру Луганской области, поскольку данное заявление содержит факты незаконных действий со стороны сотрудников данной прокуратуры, поэтому рассмотрение настоящего заявления на территории Луганской области не может быть эффективным, направление нашего заявления для рассмотрения на территорию Луганской области является прямым нарушением ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
4. Данное заявление не направлять в Ленинский районный суд г. Луганска, так как указанные преступления не имеют отношения к т.н. уголовному делу no.1-44/10р (ранее no.1-1027/07 (ранее no.10/04/8017)), возбужденному по ст.212 УК Украины и, согласно ст. 234 УПК Украины, а так же, Закона Украины «О прокуратуре» подлежат рассмотрению следователем Генеральной прокуратурой Украины.
5. Возбудить в отношении следователя налоговой милиции г. Алчевска Сафонова И.Б. уголовное дело по признакам ст.364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением; ст.365 УК Украины – превышение власти или служебного положения; ст.366 УК Украины – служебный подлог, ст.371 УК Украины – заведомо незаконное задержание, привод или арест; ст. 372 УК Украины – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; ст.373 УК Украины – принуждение к даче показаний; ст.374 УК Украины – нарушение права на защиту.
6. Привлечь следователя налоговой милиции г. Алчевска Сафонова И.Б. к уголовной ответственности.
7. Предоставить Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. информацию о результатах проведенной проверки, в виде постановления о возбуждении уголовного дела или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В.Д. Канцара
Н.В. Марийчук
Доказательства отправки.
Судьей Женеску Э.В. 30.05.2011г. было вынесено два частных постановления (325) в адрес прокурора Перевальского района Луганской области и прокурора г. Алчевска Луганской области по факту сообщения о преступлениях, совершенных следователем Алчевского ГО УМВД Украины в Луганской области Сафоновым И.Б. и следователем Постол.
На 2.09.2011г. сообщения о результатах рассмотрения не поступило.
Громадянин
Канцара Зоя Іванівна
Канцара Валерій Дм.