Не заполнено поле комментария.
05.07.2018 | (678 id = 1532 СМИ) 1365 счетов "АКТАБАНКА" проверят на причастность к схемам "семьи" Януковича | censor.net.ua | 16:26:13
За 2012-13-й и четыре месяца 2014 года клиенты "АКТАБАНКА" вывели через свои счета налички на 65 млрд гривен. Также банк выдавал крупные кредиты и даже не хранил все паспортные данные в том числе клиентов, которым выдавал большие суммы наличных в валюте. (и ничего не изменилось авт.)
Печерский суд Киева дал разрешение изъять документацию 1365 счетов обанкротившегося "АКТАБАНКА", которые следствие проверит на причастность к схемам по отмыванию денег для "семьи" Януковича. Это постановление вступило в законную силу 27 июня, а обнародовали его 3 июля, информирует Цензор.НЕТ. Счета были открыты на физических и юридических лиц и использовались для того, чтобы обналичивать и выводить в тень "отмытые" через уклонение от уплаты налогов деньги. За 2012-13-й и четыре месяца 2014 года клиенты "АКТАБАНКА" вывели через свои счета налички на 65 млрд гривен. Также банк выдавал крупные кредиты и даже не хранил все паспортные данные в том числе клиентов, которым выдавал большие суммы наличных в валюте. До банкротства "АктаБанка" журналисты-расследователи связывали его с днепровским миллионером, олигархом Вадимом Ермолаевым. Но он предметно в этом деле не проходит как подозреваемый, а компания, на которую был оформлен банк, даже пыталась (безуспешно) отсудить у НБУ 380 млн грн компенсации. В материалах дела говорится, что к организации схемы был привлечены беглый президент Виктор Янукович, премьер Николай Азаров, тогдашний министр доходов и сборов Александр Клименко и другие руководители высших эшелонах государственной власти. Следствие получило разрешение на доступ к банковским счетам, в частности, ООО СУГП "МАЛКОНН", ООО "ВОЛОНТЕР 2014", ООО "ГРАДЕКС", ООО "УМТ", ООО "НИКА ДНЕПР" и десятков других. К слову, ООО "ВОЛОНТЕР 2014" - это бывшая одесская компания "Алвона", которую местные СМИ разоблачали в уклонении от уплаты кредитов на 75 тыс. грн "Укрсиббанку".
Печать
В ТЕМУ:
АТО, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г. (1264 id = 1532 СМИ) | Резервы для выплаты сатисфакции (678 id = 1532 СМИ) | Джордж Оруэлл: Никому не нужна победа. Нужна война, чтобы сохранить существующий порядок вещей (2538 id = 1532 СМИ) | Дискриминация граждан, внутренний автогеноцид (115 id = 1532 СМИ) | Бесконтрольное выделение денежных средств на содержание украинской коррупции. (97 id = 1532 СМИ) | Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174 ссылки) | Банкротства банков, страховых компаний и др. (3440 id = 1532 СМИ) | Информация в СМИ о банкротстве банков, страховых компаний и др.. в 2014-2016гг. (134 ссылки) | Налоги. Не наши и наши (3098 id = 1532 СМИ) |
КОММЕНТАРИИ:
Статья в целом:
(0)
(0)
Для комментирования, Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или РЕГИСТРАЦИЮ (пароль, ник, E-mail (для воостановления пароля и ника))
Хотите добавить в ленту свою новость? Пришлите ее на bizvectorus@gmail.com с маркером 'Новость для сайта', с указанием авторства и выходных данных.